证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-012
山东华特达因健康股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
午 14:30；网络投票的时间为 2024 年 4 月 16 日，其中通过深圳证券
交易所交易系统投票的时间为 2024 年 4 月 16 日上午 9:15－9:25，
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2024 年 4 月 16 日 09:15 至 2024
年 4 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
务未能出席会议，由半数以上董事推举杨杰女士主持本次股东大会。）
范性文件和《公司章程》的规定。
次现场会议的股东及股东代理人共 6 名，代表股份 51,620,450 股，占
公司有表决权股份总数的 22.0288％；通过网络投票出席会议的股东
共 57 名，代表股份 22,809,688 股，占公司有表决权股份总数的
出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5％以上股
份以外的股东）共 62 人，代表股份 22,885,798 股，占公司有表决权
股份总数的 9.7664％。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了会
议的各项议案，表决结果如下：
⑴总体表决情况：同意 74,031,938 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.4650％；反对 24,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
⑵中小投资者表决情况：同意 22,487,598 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.2601%；反对 24,800 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.1084%；弃权 373,400 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 1.6316%。
⑶表决结果：审议通过。
⑴总体表决情况：同意 74,031,938 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.4650％；反对 24,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
⑵中小投资者表决情况：同意 22,487,598 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.2601%；反对 24,800 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.1084%；弃权 373,400 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 1.6316%。
⑶表决结果：审议通过。
⑴总体表决情况：同意 74,031,938 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.4650％；反对 24,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
⑵中小投资者表决情况：同意 22,487,598 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.2601%；反对 24,800 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.1084%；弃权 373,400 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 1.6316%。
⑶表决结果：审议通过。
表决情况：
⑴总体表决情况：同意 74,397,338 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9559％；反对 24,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
⑵中小投资者表决情况：同意 22,852,998 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.8567％；反对 24,800 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.1084％；弃权 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0350％。
⑶表决结果：审议通过。
年 12 月 31 日的总股本 234,331,485 股为基数，向公司全体股东每 10
股派发现金红利 20.00 元（含税），不以资本公积金转增股本。
⑴总体表决情况：同意 74,031,938 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.4650％；反对 24,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
⑵中小投资者表决情况：同意 22,487,598 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.2601%；反对 24,800 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.1084%；弃权 373,400 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 1.6316%。
⑶表决结果：审议通过。
⑴总体表决情况：同意 73,916,138 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.3094％；反对 140,600 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.1889％；弃权 373,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
⑵中小投资者表决情况：同意 22,371,798 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 97.7541％；反对 140,600 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.6144％；弃权 373,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 1.6316％。
⑶表决结果：审议通过。
聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度公司财务
审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，费用为人民币 49.8 万元。
⑴总体表决情况：同意 55,595,418 股，占出席会议所有股东所持
股份的 74.6948％；反对 18,541,720 股，占出席会议所有股东所持股
份的 24.9116％；弃权 293,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
⑵中小投资者表决情况：同意 4,051,078 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 17.7013％；反对 18,541,720 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 81.0185％；弃权 293,000 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 1.2803％。
⑶表决结果：获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
⑴总体表决情况：同意 74,075,938 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.5241％；反对 24,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
占出席会议所有股东所持股份的 0.4426％。
⑵中小投资者表决情况：同意 22,531,598 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.4523％；反对 24,800 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.1084％；弃权 329,400 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 1.4393％。
⑶表决结果：审议通过。
⑴总体表决情况：同意 68,301,541 股，占出席会议所有股东所持
股份的 91.7660％；反对 5,799,197 股，占出席会议所有股东所持股份
的 7.7915％；弃权 329,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
⑵中小投资者表决情况：同意 16,757,201 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 73.2210％；反对 5,799,197 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 25.3397％；弃权 329,400 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 1.4393％。
⑶表决结果：审议通过。
⑴总体表决情况：同意 56,188,318 股，占出席会议所有股东所持
股份的 75.4914％；反对 17,907,620 股，占出席会议所有股东所持股
份的 24.0596％；弃权 334,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
⑵中小投资者表决情况：同意 4,643,978 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 20.2920％；反对 17,907,620 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 78.2477％；弃权 334,200 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 1.4603％。
⑶表决结果：审议通过。
三、其他事项
会议听取了《公司独立董事 2023 年度述职报告》。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东博翰源律师事务所的宿扬帆、张岳律师现场
见证并出具法律意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席人
员的资格及表决程序等相关事项符合有关法律、法规、《股东大会规
则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
特此公告
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