证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-020
天润工业技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开情况
网络投票时间：2024 年 4 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月
会议室。
《上市公司股东大会规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
截至 2024 年 4 月 9 日（股权登记日）
，公司总股本为 1,139,457,178
股，其中，公司回购专用证券账户持有公司股份 8,331,900 股，2023 年员
— 1 —
工持股计划持有公司股份 21,404,388 股。根据相关规定，公司回购专用账
户中的股份不享有股东大会表决权权利，2023 年员工持股计划放弃所持公
司股份的表决权，因此，本次股东大会有表决权股份总数为 1,109,720,890
股。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表
人共 30 人，代表股份 452,550,003 股，
占公司有表决权股份总数的 40.7805%。
其中：参加本次股东大会的中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管
理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 14 人，代表股份
通过网络投票出席会议的股东共 16 人，代表股份 19,196,903 股，占
公司有表决权股份总数的 1.7299％。
公司部分董事、监事、部分高级管理人员及本公司聘请的律师出席或
列席了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。审议通过了以
下提案：
表决结果：同意 452,315,003 股，占出席会议有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 98,494,013 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 99.7620％；反对 235,000 股，占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的的 0.2380％；弃权 0 股（其中，因未投票
— 2 —
默认弃权 0 股）
，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：同意 452,315,003 股，占出席会议有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 98,494,013 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 99.7620％；反对 235,000 股，占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的的 0.2380％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股）
，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：同意 452,315,003 股，占出席会议有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 98,494,013 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 99.7620％；反对 235,000 股，占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的的 0.2380％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股）
，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
。
表决结果：同意 452,315,003 股，占出席会议有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 98,494,013 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 99.7620％；反对 235,000 股，占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的的 0.2380％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股）
，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
— 3 —
。
表决结果：同意 452,315,003 股，占出席会议有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 98,494,013 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 99.7620％；反对 235,000 股，占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的的 0.2380％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股）
，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
。
表决结果：同意 98,494,013 股，占出席会议的非关联股东所持有效表
决权股份总数的 99.7620％；反对 235,000 股，占出席会议的非关联股东所
持有效表决权股份总数的 0.2380％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
其中，中小投资者的表决结果：同意 98,494,013 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 99.7620％；反对 235,000 股，占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的的 0.2380％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股）
，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案关联股东已回避表决，回避表决股数为 353,820,990 股。
本议案经出席会议的非关联股东所持有效表决权的过半数通过。
表决结果：同意 444,078,865 股，占出席会议的非关联股东所持有效
表决权股份总数的 99.9471％；反对 235,000 股，占出席会议的非关联股东
所持有效表决权股份总数的 0.0529％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股）
，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 98,494,013 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 99.7620％；反对 235,000 股，占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的的 0.2380％；弃权 0 股（其中，因未投票
— 4 —
默认弃权 0 股）
，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案关联股东已回避表决，回避表决股数为 8,236,138 股。
本议案经出席会议的非关联股东所持有效表决权的过半数通过。
表决结果：同意 452,167,403 股，占出席会议有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 98,346,413 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 99.6125％；反对 382,600 股，占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的的 0.3875％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股）
，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：同意 452,315,003 股，占出席会议有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 98,494,013 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 99.7620％；反对 235,000 股，占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的的 0.2380％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股）
，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决
权的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 445,714,438 股，占出席会议有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0000％。
— 5 —
其中，中小投资者的表决结果：同意 91,893,448 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 93.0764％；反对 6,835,565 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的的 6.9236％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决
权的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 445,714,438 股，占出席会议有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 91,893,448 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 93.0764％；反对 6,835,565 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的的 6.9236％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：同意 452,315,003 股，占出席会议有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 98,494,013 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 99.7620％；反对 235,000 股，占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的的 0.2380％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股）
，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
同意 452,315,003 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9481％；
反对 235,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0519％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
— 6 —
其中，中小投资者的表决结果：同意 98,494,013 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 99.7620％；反对 235,000 股，占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的的 0.2380％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股）
，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
马明亮先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自本次股
东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。
公司独立董事魏安力先生、曲国霞女士、孟红女士向公司 2023 年度
股东大会做了 2023 年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海金茂凯德（北京）律师事务所毛国权、王悦律师
见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集人资格合法有效，
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及公司章
程的规定；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合相关法
律法规、规范性文件及公司章程的规定；表决结果合法有效。
五、备查文件
份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天润工业技术股份有限公司
董事会
— 7 —
首页
微信公众号
证券之星APP
