股票代码:002245 股票简称:蔚蓝锂芯 编号:2024-019
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会
议通知于 2024 年 4 月 11 日以书面方式送达参会人员。会议于 2024 年 4 月 16 日
在公司会议室召开,会议采用现场会议的方式,应出席监事 3 名,实际出席监事
《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:
一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于〈江苏蔚蓝锂芯股
份有限公司 2024 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》;
监事会认为:《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2024 年股票期权激励计划(草
案)》(以下简称“《2024 年股票期权激励计划(草案)》”)及其摘要的内容符合
《公司法》
《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性
文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及
全体股东利益情形。
详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《2024 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要。
本议案需提交股东大会审议。
二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈江苏蔚蓝锂芯股份
有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》;
监事会认为:公司董事会制定的《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2024年股票
期权激励计划实施考核管理办法》有利于确保公司激励计划的顺利实施,进一
步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,有利于公司的持续发
展,不存在损害公司及全体股东利益情形。监事会同意董事会制定的《江苏蔚
蓝锂芯股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2024年股票
期权激励计划实施考核管理办法》。
本议案需提交股东大会审议。
三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于核实〈江苏蔚蓝锂芯
股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。
经审核,监事会认为:列入本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具
备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任
职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合
《2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为
本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2024年股票
期权激励计划激励对象名单》。
特此公告。
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司监事会
二○二四年四月十七日