证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-009
深圳市联域光电股份有限公司
关于公司 2023 年年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年
审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公
司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司 2023 年年度利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于上市
公司股东的净利润 153,255,091.54 元，按规定提取法定盈余公积金后，截止 2023
年 12 月 31 日，上市公司合并报表中可分配利润为 339,291,079.55 元，母公司
报表中可分配利润为 357,258,806.30 元，按照孰低原则，可供股东分配的净利
润为 339,291,079.55 元。结合公司未来发展前景及战略规划，为积极回报广大
投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，并根据中国证券监督管理委员会以
及《公司章程》等相关规定的要求，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：
以公司截至 2023 年 12 月 31 日总股本 73,200,000 股为基数，每 10 股派发
现金红利 8 元（含税），不送红股,不以资本公积金转增股本，共派发现金红利
在本公告披露日至本次预案具体实施前，若公司总股本发生变动，则以实施
分配方案股权登记日的总股本为基数，公司将按照每股分配比例不变的原则，相
应调整分配总额。
公司 2023 年年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》以及《深圳市联域光电股份有限公司首次公开发行股票并在主板上
市招股说明书》《公司章程》《公司上市后三年内股东分红回报规划》中关于现
金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。公
司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利状况、公司所处发展阶段及未来
资金需求等情况，兼顾了全体投资者的合法权益，给予投资者合理的投资回报。
公司 2023 年度利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响，
不会造成公司流动资金短缺，不存在损害公司股东利益的情形。
二、本次利润分配预案的决策程序
（一）董事会审计委员会意见
公司 2024 年第二次董事会审计委员会会议审议通过了《关于公司 2023 年年
度利润分配预案的议案》。审计委员认为：公司 2023 年年度利润分配预案符合
《公司法》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》
等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划，是
基于公司 2023 年度经营状况、未来发展规划的基础上提出的，具备合法性、合
规性及合理性。
（二）董事会意见
公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2023 年年度利润
分配预案的议案》。董事会认为：公司 2023 年年度利润分配预案符合《公司法》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规
定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划，具备合法性、
合规性及合理性，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。
（三）独立董事审查意见
配预案的议案》。独立董事认为：董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资
者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文
件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东尤其是
中小股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意
将该预案提交公司股东大会审议。
（四）监事会意见
公司第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分
配预案的议案》。监事会认为：董事会制定的公司 2023 年年度利润分配预案综
合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合相关法律、法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司利润
分配预案无异议，同意将该议案提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）公司第一届董事会第二十四次会议决议；
（二）公司第一届监事会第十五次会议决议；
（三）2024 年第二次董事会审计委员会会议决议；
（四）2024 年第一次独立董事专门会议决议；
（五）其他。
特此公告。
深圳市联域光电股份有限公司
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