天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则
天津银龙预应力材料股份有限公司
董事会战略发展委员会工作细则
（2024年4月修订）
第一章 总则
第一条 为适应天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）战
略发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提
高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《天津银龙预应力材料股份有
限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董
事会战略发展委员会，并制定本细则。
第二条 董事会战略发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对
公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略发展委员会由三名董事组成，其中应至少有一名独立董事。
第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之
一以上的董事提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略发展委员会设委员会主任一名，由董事长担任。
主任委员负责召集并主持委员会会议，当主任委员不能出席时，应指定一名
其他委员代为履行其职责。
第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根
据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略发
展委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、公司章程和本细则
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的规定履行职务。
第八条 战略发展委员会下设战略发展部，负责战略发展委员会决策事宜的
前期准备工作。战略发展部设专职负责人1名，由战略发展委员会提名，董事会
任免。
第三章 职责权限
第九条 战略发展委员会负责对公司发展战略和重大投资决策进行研究并
提出建议，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提
出建议；
（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行
研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对董事会有关战略发展和投资的决议的实施执行情况进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十条 战略发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决
定。
第十一条 委员会主任职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）审定、签署委员会的报告；
（三）代表委员会向董事会报告工作；
（四）其他根据公司章程、董事会决议或战略发展委员会决定应当由委员会
主任履行的职责。
第十二条 主任委员因故不能履行职责时，应指定一名委员会成员代行其职
权。
第四章 决策程序
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第十三条 战略发展部负责作好战略发展委员会决策的前期项目分析评估
准备工作，提供以下有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资
本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由战略发展部进行初审，签发立项意见书，并报战略发展委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行重大协议、合同、章程
及可行性报告等洽谈后，应将议项、备忘等法律文书草案上报战略发展部；
（四）由战略发展部进行评审，签发书面意见，并向战略发展委员会提交正
式提案。
第十四条 战略发展委员会根据战略发展部提供的可行性报告和资料召开
会议，并将会议结论及形成的提案提交董事会，同时反馈给战略发展部。
第五章 议事规则
第十五条 战略发展委员会的活动分为常规会议和临时会议，常规会议一般
每年至少召开一次会议。临时会议根据需要可随时召开。
第十六条 战略发展委员会会议应在会议召开前三日通知全体委员，经全体
委员一致同意，可以免于执行前述通知期。会议由委员会主任主持，委员会主任
不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十七条 战略发展委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议
可以采取通讯表决的方式召开。
第十八条 战略发展委员会会议应由三分之二以上（含本数）的委员出席方
可举行；委员因故不能出席，可书面委托其他委员代为表决，每一名委员有一票
表决权；会议做出的决议必须经全体委员半数以上通过。
战略委员会委员原则上应亲自出席会议，因故不能亲自出席会议的，应当事
先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他成员代为出席，其中独立董
事成员只能委托其他独立董事成员。每一名委员最多接受一名委员委托。
独立董事履职中关注到战略委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程
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序及时提请战略委员会进行讨论和审议。
第十九条 战略发展部部长可列席战略发展委员会会议，必要时亦可邀请公
司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第二十条 如有必要，战略发展委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业
意见，费用由公司承担。
第二十一条 战略发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案
必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第二十二条 战略发展委员会会议由公司董事会秘书负责安排，战略发展委
员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司
董事会秘书保存。
第二十三条 战略发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式提
交公司董事会。
第二十四条 出席会议的成员和列席人员均对会议所议事项有保密义务，不
得擅自泄漏有关信息。
第六章 附则
第二十五条 本工作细则未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》等相关规定执行。本工作细则如与后者有冲突的，按照后者的规定执行。
第二十六条 本细则由公司董事会负责解释和修订。
第二十七条 本工作细则自董事会决议通过之日起施行。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
二○二四年四月十六日
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