证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-018
宁波远洋运输股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%） 89.0267
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等：
本次会议由公司董事会召集，董事长徐宗权先生主持。会议的召集、召开程
— 1 —
序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
先生，财务总监励平女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,164,979,900 99.9953 53,600 0.0047 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,164,979,900 99.9953 53,600 0.0047 0 0.0000
— 2 —
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,164,979,900 99.9953 53,600 0.0047 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,164,979,900 99.9953 53,600 0.0047 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,164,979,900 99.9953 53,600 0.0047 0 0.0000
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
— 3 —
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,164,979,900 99.9953 53,600 0.0047 0 0.0000
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,164,979,900 99.9953 53,600 0.0047 0 0.0000
关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 104,979,900 99.9489 53,600 0.0511 0 0.0000
协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
— 4 —
A股 104,979,900 99.9489 53,600 0.0511 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,164,979,900 99.9953 53,600 0.0047 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,164,979,900 99.9953 53,600 0.0047 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案 是否
议案名称 得票数 效表决权的比例
序号 当选
（%）
第二届董事会非独立董事的
议案
第二届董事会非独立董事的
议案
第二届董事会非独立董事的
— 5 —
议案
二届董事会非独立董事的议
案
第二届董事会非独立董事的
议案
第二届董事会非独立董事的
议案
得票数占出席会议有
议案 是否
议案名称 得票数 效表决权的比例
序号 当选
（%）
第二届董事会独立董事的议
案
第二届董事会独立董事的议
案
第二届董事会独立董事的议
案
得票数占出席会议有
议案 是否
议案名称 得票数 效表决权的比例
序号 当选
（%）
第二届监事会非职工代表监
事的议案
二届监事会非职工代表监事
的议案
— 6 —
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度董事薪酬方案的议案
年度监事薪酬方案的议案
况及 2024 年度日常关联交易预计的议案
签署《金融服务框架协议》暨关联交易的
议案
会非独立董事的议案
会非独立董事的议案
会非独立董事的议案
— 7 —
非独立董事的议案
会非独立董事的议案
会非独立董事的议案
会独立董事的议案
会独立董事的议案
会独立董事的议案
会非职工代表监事的议案
非职工代表监事的议案
— 8 —
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案全部为普通决议议案，均获得出席会议的有表决权
的股东或股东代理人所持表决权总数的 1/2 以上同意；议案 4、6、7、8、9、12.00
（12.01 至 12.06）、13.00（13.01 至 13.03）、14.00（14.01、14.02）对中小投资者
单独计票；议案 8、9 涉及关联交易，关联股东宁波舟山港股份有限公司持有的
权回避了两项议案的表决；本次股东大会还分别听取了三位独立董事的《公司
三、 律师见证情况
律师：孙雨顺、刘入江
公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格及表决程序等，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合
法有效。
特此公告。
宁波远洋运输股份有限公司董事会
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