证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-046
科大国盾量子技术股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688027 国盾量子 2024/4/22
二、增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 4 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
股东中科大资产经营有限责任公司提交的《关于向科大国盾量子技术股份有限公
司董事会提请增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》。提请增加《关于公司符
合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A
股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》
《关
于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和
相关主体承诺的议案》《关于<公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的
议案》
《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
《关于公司
与中电信量子集团签署<附条件生效的股份认购暨战略合作协议>暨关联交易的
议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年度向特定对象发行 A 股
股票相关事宜的议案》《关于提请股东大会批准中电信量子集团免于以要约收购
方式增持公司股份的议案》
三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 9 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 30 分
召开地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2024 年 4 月 29 日
网络投票结束时间：2024 年 4 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
算报告的议案》
资金的议案》
的议案》
的议案》
的论证分析报告的议案》
资金运用可行性分析报告的议案》
即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
的议案》
明的议案》
认购暨战略合作协议>暨关联交易的议案》
特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
收购方式增持公司股份的议案》
本次提交股东大会审议的议案 1-12 已经公司第三届董事会第三十四次会议、第
三届监事会第三十二次会议审议通过，议案 13-24 已经公司第三届董事会第三十
三次会议、第三届监事会第三十一次会议审议通过。相关公告已于 2024 年 3 月
公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
登载《2023 年年度股东大会会议资料》。
议案 19、议案 22、议案 24
应回避表决的关联股东名称：议案 8.02 关联股东应勇先生、赵勇先生、张军
先生；议案 8.03 关联股东中科大资产经营责任有限公司、潘建伟先生、中国科
学院控股有限公司；议案 9.02 关联股东中科大资产经营责任有限公司、潘建伟
先生；议案 13-17、议案 19、议案 22、议案 24 关联股东中科大资产经营责任有
限公司、潘建伟先生、彭承志先生。
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
科大国盾量子技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 29 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
报告的议案》
报告的议案》
告的议案》
告>及摘要的议案》
告及 2024 年度财务预算报告的议
案》
案的议案》
集资金永久补充流动资金的议案》
案的议案》
案的议案》
构的议案》
商变更登记的议案》
金管理的议案》
股股票条件的议案》
象发行 A 股股票方案的议案》
配利润的分配方案
象发行 A 股股票预案的议案》
象发行 A 股股票方案的论证分析
报告的议案》
象发行 A 股股票募集资金运用可
行性分析报告的议案》
况专项报告的议案》
象发行 A 股股票摊薄即期回报及
填补回报措施和相关主体承诺的
议案》
年）股东回报规划>的议案》
于科技创新领域的说明的议案》
署<附条件生效的股份认购暨战略
合作协议>暨关联交易的议案》
全权办理 2024 年度向特定对象发
行 A 股股票相关事宜的议案》
量子集团免于以要约收购方式增
持公司股份的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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