证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：临 2024-023
宁波中百股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 15.9099%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长应飞军先生主持，会议采取现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
莹女生、非独立董事周天颖女士因工作原因未能现场出席；
因工作原因未能现场出席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 35,409,252 99.2154 280,000 0.7846 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 35,409,252 99.2154 280,000 0.7846 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 35,409,252 99.2154 280,000 0.7846 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 35,409,252 99.2154 280,000 0.7846 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 35,409,252 99.2154 280,000 0.7846 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 35,409,252 99.2154 280,000 0.7846 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 35,409,252 99.2154 180,000 0.5043 100,000 0.2803
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 35,509,252 99.4956 180,000 0.5044 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 35,409,252 99.2154 280,000 0.7846 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
利润分配预案
年度审计机构
的议案
师事务所 2023
年度审计报酬
的议案
择机出售参股 000 000
公司股权的议
案
授权使用自有 000
资金进行现金
管理的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
票；
表决权的 2/3 以上通过。
报告》
。
三、 律师见证情况
律师：葛攀攀律师、徐丝寒律师
宁波中百股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序，参加本次
股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公
司法》、
《股东大会规则》、
《治理准则》、
《网络投票细则》等法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
宁波中百股份有限公司董事会
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
