证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-011
中南红文化集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
二、会议召开及出席情况
（1）现场会议时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 16
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《中南红文化集团股份有限公司章程》
等法律、法规、规范性文件的规定。
代表股份 692,084,080 股,占公司有表决权股份总数的 28.9373％。其中：出席
现场会议的股东及股东授权代表 0 人、代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数
的 0%；通过网络投票的股东共 26 人，代表股份 692,084,080 股,占公司有表决
权股份总数的 28.9373％。本公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师
出席本次会议。
三、提案审议及表决情况：
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本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议了如下议案：
表决情况：同意 690,274,280 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7385％；反对 1,807,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 475,900 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 20.8208％；反对 1,807,800 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 79.0917％；弃权 2,000 股，占
出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0875％。
该议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上
通过。
表决结果：议案获得通过。
表决情况：同意 689,963,680 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6936％；反对 2,118,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 165,300 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 7.2319％；反对 2,118,400 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.6806％；弃权 2,000 股，占
出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0875％。
该议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上
通过。
表决结果：议案获得通过。
表决情况：同意 689,963,680 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6936％；反对 2,118,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 165,300 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 7.2319％；反对 2,118,400 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.6806％；弃权 2,000 股，占
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出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0875％。
该议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上
通过。
表决结果：议案获得通过。
表决情况：同意 689,962,180 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6934％；反对 2,118,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 163,800 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 7.1663％；反对 2,118,400 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.6806％；弃权 3,500 股，占
出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1531％。
表决结果：议案获得通过。
表决情况：同意 689,943,680 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6907％；反对 2,138,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 145,300 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 6.3569％；反对 2,138,400 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.5556％；弃权 2,000 股，占
出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0875％。
表决结果：议案获得通过。
表决情况：同意 689,962,780 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6935％；反对 2,119,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 164,400 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 7.1925％；反对 2,119,300 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.7200％；弃权 2,000 股，占
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出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0875％。
表决结果：议案获得通过。
表决情况：同意 690,293,380 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7413％；反对 1,788,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 495,000 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 21.6564％；反对 1,788,700 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 78.2561％；弃权 2,000 股，占
出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0875％。
表决结果：议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所律师王月鹏、邹佩垚见证了本次股东大会，并出具了法
律意见书，发表结论性意见如下：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程
序符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定；本次股东大会的召
集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合
相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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