证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-014
恒林家居股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
恒林家居股份有限公司 （以下简称公司）第六届董事会第二十次会议于 2024
年 4 月 16 日以通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本
次会议由董事长王江林先生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，
公司监事、高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于终止购买关联方股权并开展服务器采购的议案》
公司与出让方签署了《股权收购终止协议》，截至《股权收购终止协议》签署
之日，目标公司尚未至公司登记机关办理相关股权转让手续，标的股权仍登记在出
让方名下，公司亦未向出让方、目标公司支付过任何款项，《股权收购协议》尚未
实际履行。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
林股份关于终止购买关联方股权并开展服务器采购的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。关联董事王江林先生、
王雅琴女士回避表决。
特此公告。
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