证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-027
债券代码：113682 债券简称：益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?? 全体董事均亲自出席本次董事会。
? 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
? 本次董事会全部议案均获通过。
(一) 董事会会议召开情况
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 13 日以电
子邮件方式发出第四届董事会第三十八次会议通知，会议于 2024 年 4 月 16 日以
通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，本次会议的
召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的
决议合法有效。
(二) 董事会会议审议情况
本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了
如下议案：
一、 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了提高募集资金使用效率，降低经营成本，在保证募集资金投资项目资金
需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用可转换公司债券暂时闲
置的募集资金不超过 128,000.00 万元暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的
生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将足额
归还。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公
司指定的信息披露媒体公告的《益丰药房关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告》。保荐机构中信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。
二、 《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不变相改变募集
资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，公司使用最高额度不超
过 40,000.00 万元募集资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的理财
产品，自董事会审议通过起 12 个月有效，在上述额度与有效期限内，购买理财
产品资金可循环滚动使用。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与
公司指定的信息披露媒体公告的《关于使用部分闲置募集资金委托理财的公告》。
保荐机构中信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。
特此公告。
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