证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-024
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，提
升法人治理水平，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，
降低公司运营风险，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、
监事及高级管理人员购买责任险（以下简称“董监高责任险”）。该议案尚需提
交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、董监高责任险方案
公司协商确定的范围为准）
据为准）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层
办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定
其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选
择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的
其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或
之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，因该事项与公司全体董事、监事
及高级管理人员存在利害关系，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本事项
将直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、监事会意见
经审议，监事会认为：购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，保
障公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，审议程序合法
合规，不存在损害股东利益的情形。因本事项与全体监事存在利害关系，全体监
事回避表决，并将此议案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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