证券代码:301370 证券简称:国科恒泰 公告编号:2024-023
国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
监事会第十二次会议已于 2024 年 4 月 10 日通过电子邮件方式通知了全体监事。
实际出席监事 5 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:
经审核,监事会认为:购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系,保
障公司董事、监事及高级管理人员充分履职,降低公司运营风险,审议程序合法
合规,不存在损害股东利益的情形。
该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于购买董监高责任
险的公告》。
表决结果:同意 0 票,反对 0 票,弃权 0 票。全体监事回避表决。
本议案与全体监事相关,因此全体监事回避表决,本议案直接提交 2024 年
第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司
监事会