证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-022
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
事会第二十五次会议已于 2024 年 4 月 10 日通过电子邮件方式通知了全体董事。
董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
为进一步完善公司风险管理体系，提升法人治理水平，促进公司董事、监事及
高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司运营风险，根据《上市公司治理
准则》等相关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任险。
本议案事先已提交至公司薪酬与考核委员会审议，因本议案与全体委员相关，
全体委员均回避表决。
该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的
公告》。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体董事回避表决。
本议案与全体董事相关，因此全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司
公司拟定于 2024 年 5 月 6 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会，本
次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临
时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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