证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-016
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司 2024 年度预计与关联人发生购买、销售产品及服务类关联
交易，预计总金额不超过 4,000 万元，去年同类交易实际发生总金额
为 2,970.79 万元；预计与关联人发生租赁仪器仪表类设备关联交易，
预计总金额不超过 250 万元，去年同类交易实际发生总金额为 12.28
万元；预计与关联人发生租赁办公场所类关联交易，预计总金额不超
过 700 万元，去年同类交易实际发生总金额为 606.22 万元。
本事项履行的审议程序如下：
同意该事项，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十六次会议
审议。
公司第五届董事会第二十六次会议于 2024 年 4 月 15 日召开，
会议表决通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。
别对相关子议案进行了回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司及子公司与关联方 2024 年预计发生的日常关联交易情况
单位:万元
合同签订
关联交易 关联交易 关联交易定 截至披露日 上年发
关联人 金额或预
类别 内容 价原则 已发生金额 生金额
计金额
公司实际控制人、
租赁办公
租赁房屋 控股股东及上述单 参考市场价 700 128.01 606.22
场所
位的相关公司
租赁仪器
欧力士融资租赁
租赁设备 仪表类设 参考市场价 250 0 12.28
（中国）有限公司
备
公司实际控制人、 购买、销
采购及销
控股股东及上述单 售产品及 参考市场价 4000 1,286.20 2,970.79
售类
位的相关公司 服务
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:元
实际发生额占
关联方名称 关联交易种类 定价原则 同类业务比例
关联交易金额 预计金额
（％）
公司实际控制人、控
股股东及上述单位的 接受劳务 参考市场价 50,236.17 0.00%
控股子公司
东方科仪控股集团有
采购商品 参考市场价 18,867.92 0.00%
限公司
四川喀斯玛融通科技
采购商品 参考市场价 259,011.50 0.01%
有限公司
公司实际控制人、控
股股东及上述单位的 出售商品 参考市场价 569,255.1 0.03%
控股子公司
联想集团有限公司 出售商品 参考市场价 5,425,463.06 0.29%
中国科学院沈阳科学
出售商品 参考市场价 76,106.19 0.00%
仪器股份有限公司
四川喀斯玛融通科技
出售商品 参考市场价 4,700,026.56 0.25%
有限公司
公司控股股东的控股
代理进口服务 参考市场价 6,694,505.93 4.81%
子公司
公司实际控制人、控
股股东及上述单位的 代理招标业务 参考市场价 690,899.25 1.04%
相关公司
北京中科进出口有限
代理招标业务 参考市场价 273,121.85 0.41%
责任公司
公司控股股东及其控 服务费（往来借
参考市场价 10,950,449.02 100%
股子公司 款利息）
欧力士融资租赁（中
公司承租 参考市场价 122,786.00 0.48%
国）有限公司
欧力士科技租赁（天
公司承租 参考市场价 5,340.00 0.02%
津）有限公司
东方科仪控股集团有
公司承租房屋 参考市场价 5,260,177.85 10.56%
限公司
东方科仪（深圳）科
公司承租房屋 参考市场价 471,987.20 7,000,000.00 0.95%
技发展有限公司
中科院成都信息技术
公司承租房屋 参考市场价 330,000.00 0.66%
股份有限公司
公司董事会对日常关
公司主营业务客户存在一定的不确定性及行业具有相关的特殊性，无法精准
联交易实际发生情况
预估关联交易金额，公司出于谨慎原则进行了较大额度的预估，故存在较大
与预计存在较大差异
的差异。
的说明
公司独立董事对日常 我们对公司提供的 2023 年度所发生的日常关联交易及预计 2024 年发生的关
关联交易实际发生情 联交易情况进行了审核，公司发生的关联交易均属于公司和子公司正常经营
况与预计存在较大差 所需要，由于公司行业的特殊性，无法精确预估关联交易金额，符合公司实
异的说明 际情况，不存在损害中小股东利益的情况。
注：因公司关联方较多，故部分关联方合并列示。
二、关联人介绍和关联关系
（一）东方科仪控股集团有限公司（以下简称“东方科仪控股”）
法定代表人：王戈
注册资本：15,000 万元人民币
成立日期：1983 年 10 月 22 日
住所：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 14 层
主营业务：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限
定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目
录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；
销售上述进出口商品、建筑材料、日用百货、办公用品、体育用品、
汽车零配件、汽车（不含九座以下乘用车）；租赁仪器设备；货物包
装、仓储；对外经营贸易咨询服务；组织展览展示活动及技术交流业
务；提供技术维修和技术咨询服务；销售第 II 类、第 III 类医疗器械。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第 III 类医
疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。
）
为公司控股股东，且公司董事长王戈、董事石强、张广平及监事
会主席魏伟均在东方科仪控股任职。
东方科仪控股财务状况良好，利润资产均处于较高水平，有能力
履行相关关联交易合约。
（单位：人民币万元）
项目 截至 2023 年 12 月 31 日
总资产 1,853,736.21
净资产 180,189.56
项目 2023 年 1-12 月
主营业务收入 1,208,748.29
净利润 9,013.43
审计机构 未经审计
注：系东方科仪控股合并口径财务报表数据。
（二）联想集团有限公司
负责人：杨元庆
总股本：124 亿股
成立日期：1993 年 10 月 5 日
住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院
主营业务：个人电脑和智能设备业务，基础设施方案业务，方案
服务业务
为公司实际控制人之联营企业之子公司。
联想集团有限公司状况良好，利润资产均处于较高水平，有能力
履行相关关联交易合约。
项目 截至 2023 年 12 月 31 日
总资产（亿美元） 395.00
净资产（亿美元） 56.00
项目 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
营业收入（亿美元） 430.30
净利润（亿美元） 7.628
审计机构 未经审计
（三）东方国科（北京）进出口有限公司
法定代表人：魏伟
注册资本：5,000 万元人民币
成立日期：2016 年 05 月 09 日
住所：北京市海淀区阜成路 67 号 14 层 1406、1408 室
主营业务：销售医疗器械 III 类；销售医疗器械 II 类；货物进出
口；代理进出口；技术进出口；销售建筑材料、日用品、办公用品、
体育用品、汽车零配件、汽车；机械设备租赁；经济贸易咨询；承办
展览展示；技术咨询；食品经营（仅销售预包装食品）
。（市场主体依
法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
为公司控股股东东方科仪控股控制企业，公司监事会主席魏伟在
该公司担任执行董事。
东方国科（北京）进出口有限公司财务状况良好，利润资产均处
于较高水平，有能力履行相关关联交易合约。
该公司为公司控股股东东方科仪控股控制企业，其财务数据请参
考本公告披露的东方科仪控股财务数据。
（四）东方科仪（深圳）科技发展有限公司
法定代表人：魏伟
注册资本：3,000 万元人民币
成立日期：2020 年 09 月 18 日
住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区粤兴五道 9 号北理工创
新大厦 15-D 单元
主营业务：一般经营项目是：电子产品、数码产品、通讯设备、
手机配件、电子元器件、建筑材料，日用百货，办公用品，体育用品，
汽车零配件、二手车、汽车的批发与销售；国内货运代理；仪器设备
租赁服务；文化活动策划；展览展示策划；影视策划；市场营销策划；
计算机技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；生物
技术咨询、技术服务；机械技术咨询、技术服务；机械技术咨询、技
术服务；经营进出口业务；商业信息咨询服务；信息咨询；商务信息
咨询；物业管理；房屋租赁；房地产经纪；国内贸易。
，许可经营项
目是：普通货运；提供装卸、搬运服务；仓储、包装服务；汽车维修
保养服务；预包装食品，酒类的批发与销售。
为公司控股股东东方科仪控股控制企业，公司董事张广平在该公
司担监事，监事会主席魏伟在该公司担任执行董事。
东方科仪（深圳）科技发展有限公司财务状况良好，利润资产均
处于较高水平，有能力履行相关关联交易合约。
该公司为公司控股股东东方科仪控股控制企业，其财务数据请参
考本公告披露的东方科仪控股财务数据。
（五）欧力士融资租赁（中国）有限公司
法定代表人：刘志强
注册资本：28,703.639 万美元
成立日期：2005 年 08 月 01 日
住所：上海市长宁区娄山关路 533 号金虹桥国际中心Ⅱ座 206 单
元
主营业务：许可项目：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买
租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；保险
兼业代理业务（保险公司授权代理范围）
；兼营与融资租赁主营业务
相关的商业保理业务。一般项目：合同能源管理。
（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
欧力士融资租赁（中国）有限公司董事刘国平先生为公司董事，
监事金晓帆女士为公司监事，故该公司为上市公司关联方。
欧力士融资租赁（中国）有限公司为欧力士（中国）实业控股有
限公司全资子公司，该公司股东为跨国企业及国有企业，有能力履行
相关关联交易合约。
资租赁（中国）有限公司未向公司提供其最近一期的主要相关财务数
据。
三、关联交易主要内容
公司向关联人购买/销售产品、提供服务、租赁房屋和仪器设备，
以及由关联方为本公司客户提供服务，该等交易定价政策和依据是以
市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并
根据公平、公正的原则签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。
则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。
响。
性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来
财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会对本公司主要业
务的独立性造成影响。
五、公司独立董事专门会议审议意见
根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，我们对公司提供
的 2023 年年度所发生的日常关联交易及预计 2024 年发生的日常关
联交易情况进行了审核，公司发生的关联交易均属于公司和子公司正
常经营所需要，按照公开、公平、公正的原则，依据当期市场公允价
格签订相关协议或合同，关联交易事项的审核批准程序符合相关法律
法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我
们一致同意此项议案，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十
六次会议审议。
六、备查文件
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月十六日
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