证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-024
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二十六次会议，审
议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本
次股东大会。
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和公司章程等相关规定。
本次股东大会的现场会议召开时间为：2024 年 5 月 7 日 15:00；
网络投票时间为：2024 年 5 月 7 日，其中通过交易系统进行网
络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次股东大会的股权登记日为 2024 年 4 月 25 日。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股
权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的提案名称及提案编码表如下：
备注
提案编号 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
《关于 2023 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况
的议案》
《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交
易的议案》
《关于公司<未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>
的议案》
（二）议案的具体内容
本次会议议案 7、8、10 需关联股东回避表决，且上述回避表决
的关联股东不可接受其他股东委托进行投票。
上述相关议案已经公司第五届董事会第二十六次会议及/或第五
届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4
月 16 日刊载于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
（三）特别说明
议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资
者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）。
决权的三分之二以上同意方为通过。
四、会议登记事项
证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、
授权人股票帐户卡及持股凭证；法人股东持单位营业执照复印件、法
定代表人身份证明书原件、法人签章的授权委托书原件、股票帐户卡
及出席人身份证到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方
式登记）。
授权委托书、参会登记表详见本通知附件二、三。
现场会议登记时间： 13:00-15:00。
联系人：邓狄
联系电话：010-68727993
传真：010-68727993
联系地址：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 15 层
邮编：100142
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
六、备查文件
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月十六日
附件一：
网络投票操作流程
一、网络投票程序
见“同意”、“反对”或“弃权”。
有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 7 日（现场股
东大会结束当日）下午 15:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席北京东方
中科集成科技股份有限公司2023年年度股东大会，受托人有权依照本
授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为
签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次
股东大会结束时止。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托人对受托人的表决指示如下：
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》
《关于 2023 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬
情况的议案》
《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联
交易的议案》
《关于公司<未来三年（2024-2026 年）股东回报规
划>的议案》
注：
方中科集成科技股份有限公司2023年年度股东大会结束时止。
附件三：
北京东方中科集成科技股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号码/
法人股东法定代表
法人股东营业执照号
人姓名
码
股东账号 持股数量
出席会议人员名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
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