证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-20
安徽省皖能股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体
成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“皖能电力”）董事会决定
于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年度股东大会，现就会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
决定召开 2023 年度股东大会。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15—下
午 15:00。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
股东大会审议。上述议案相关内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公 告。
（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过。第 6 项议案为关联交
易议案，涉及的关联股东安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能能源物资公司需
回避表决。
对上述所有议案的中小投资者表决结果，公司将单独计票，并及时公 开披
露。
三、出席会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账
户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登
记。信函或传真方式须在 2024 年 5 月 14 日 17:00 前送达本公司。采用信函方
式登记的，信函请寄至：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 1009 室，邮政
编码 230011，信函请注明“2023 年度股东大会”字样。
（二）登记时间：2024 年 5 月 7 日-14 日（工作日的上午 9:00～11:30 和
下午 14:30～17:00）。
（三）登记地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 1009 室。
（四）会议联系方式：
联系人：吴宇航
联系电话：0551-62225811
联系传真：0551-62225800
联系邮箱：wuyuhang@wenergy.com.cn
联系地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 1009。
邮政编码：230011
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
公司第十届董事会第三十四次会议决议
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“360543”，投票简称为“皖能投票”。
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服务 密码 ”。 具体 的身 份认 证流 程可 登录 互联 网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席安徽省皖能股份有限公司
备注
该列打勾 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于变更会计师事务所暨聘请 2024 年度
审计机构的议案
关于注册发行 2024-2026 年超短期融资券
的议案
关于修订《安徽省皖能股份有限公司对外
担保管理办法》的议案
注：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
有效期限：自 年 月 日起，至 年 月 日止
委托日期：
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