证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2024-015
北京东方中科集成科技股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”
)第五
届监事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式召开,会议
以投票方式表决。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日通过专人送达、邮
件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席魏伟女士主持,与会监事对各项议案进行审议、
表决,形成如下决议:
议案一:审议通过《关于<公司 2023 年年度监事会工作报告>的
议案》
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年
年度监事会工作报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议。
议案二:审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议
案》
经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》
及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年
年度报告》,公司指定披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《中国证券
报》
《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023
年年度报告摘要》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议。
议案三:审议通过《关于<公司 2023 年财务决算报告>的议案》
经核查,监事会认为:公司根据 2023 年经营情况制定的《2023
年度财务决算报告》真实、准确、完整反映了 2023 年度的经营情况。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年
年度审计报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议。
议案四:审议通过《关于<公司 2023 年年度利润分配预案>的议
案》
公司 2023 年度利润分配预案是在根据公司财务状况、综合考虑
全体投资者利益的基础上制定的,符合公司实际情况,符合中国证监
会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、公司章程利润
分配政策及公司股东分红回报规划的规定和要求。监事会同意公司
具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023
年年度报告》
。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议。
议案五:审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报
告>的议案》
现有的内部控制制度较好地覆盖了公司治理层和经营层,符合公
司发展的需要。公司建立的内部监督机制,在实际操作过程中能够得
到有效执行,在各个流程、各个环节起到了较好的风险控制和防范作
用。公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了 2023 年度
公司内部控制体系建设、内部制度执行和监督管理的实际情况。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《内部控
制自我评价报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
议案六:审议通过《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告>的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
此议案尚需通过股东大会审议。
议案七:审议通过《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》
司的关联交易的子议案》
关联监事魏伟女士回避表决。
表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。
联交易的子议案》
关联监事金晓帆女士回避表决。
表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
《关于预计公司 2024 年日常关联交易的公告》
。
议案八:审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商
誉减值准备,符合公司实际情况,经过商誉减值准备计提后更能公允
的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果,其决策程序符合相
关法律法规的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会
同意本次计提商誉减值准备。
具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
《关于计提商誉减值准备的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
议案九:审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资
产减值(不包含商誉减值)准备,符合公司实际情况,经过资产减值
准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果,
其决策程序符合相关法律法规的有关规定,不存在损害公司及股东利
益的情形,监事会同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
议案十:审议通过《关于 2023 年公司董事、监事及高级管理人
员薪酬情况的议案》
经核查,监事会认为:公司依照薪酬管理制度确定了 2023 年度
公司董事、监事、高级管理人员薪酬,薪酬考核及薪酬发放的程序符
合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害中小股东利益
的情形。
详情请参考公司《2023 年年度报告》中“第四节之五之 3、董事、
监事、高级管理人员报酬情况”。
关联监事陈锟女士回避表决。
表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议。
议案十一:审议通过《关于万里红 2023 年度业绩补偿方案的议
案》
经核查,监事会认为:公司本次拟定向回购发行股份购买资产业
绩承诺方未完成 2023 年度的业绩承诺应补偿的股份,符合业绩补偿
协议的约定,其审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规范
性文件的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
《关于万里红 2023 年度业绩承诺实现情况、业绩补偿方案及致歉的
公告》
。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议。
议案十二:审议通过《关于 2024 年度公司向银行申请授信额度
的议案》
经核查,监事会认为:公司申请授信额度是基于公司经营发展需
要,符合公司利益,同意 2024 年度公司在预计额度范围内,向银行
申请授信。
具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
《关于 2024 年度公司向银行申请授信额度的公告》
。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议。
议案十三:审议通过《关于公司及其控股子公司对控股子公司提
供财务资助的议案》
经审核,监事会认为:公司及公司控股子公司本次对控股子公司
提供财务资助事项符合《公司法》
《公司章程》
《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关规定,资金占用费定价公允,本次财务资助符合公
司发展的需求,且风险处于可控范围内,不存在损害公司和中小股东
利益的情形,不会对公司的生产经营造成不利影响。同意公司本次财
务资助事项。
具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
《关于公司及其控股子公司对控股子公司提供财务资助的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
议案十四:审议通过《关于公司控股子公司东科保理接受财务资
助暨关联交易的议案》
经审核,监事会认为:控股子公司本次接受公司控股股东财务资
助事项符合《公司法》《公司章程》
《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规定,符合公司发展的需求,资金占用费定价公允,不存在损
害公司和中小股东利益的情形,不会对公司的生产经营造成不利影响。
同意控股子公司接受本次财务资助事项。
由于东方科仪控股为公司控股股东,故本事项构成关联交易。
具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交易的公告》。
关联监事魏伟女士回避表决。
表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议。
议案十五:审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》
经审核,监事会认为:公司为控股子公司向银行等机构融资提供
担保,有利于子公司的业务发展,担保风险处于公司可控的范围之内,
不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次
担保事项。
具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
《关于对控股子公司提供担保的公告》
。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司监事会
二〇二四年四月十六日