证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2024-033
债券代码：113636 债券简称：甬金转债
甬金科技集团股份有限公司
关于前期股票回购注销减少注册资本并修订
《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第四十三次会议，并于 2023
年 9 月 13 日召开了 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购股份方案的议案》。基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价
值的认可，为了维护公司股东的权益，综合考虑公司发展战略、经营情况、财务
状况等因素，公司拟以自有资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过
人民币 40,000 万元（含），回购价格不超过人民币 34.20 元/股（含），回购期
限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内（2023 年 9 月 13 日
至 2024 年 3 月 12 日）以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于减少公司注
册资本（注销股份）。
自 2023 年 9 月 13 日至 2024 年 3 月 12 日，公司累计回购股份 14,700,227
股，占公司总股本的 3.85%。公司已于 2024 年 3 月 13 日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理完毕上述 14,700,227 股回购股份的注销手续。本次
回购股份注销完成前，公司股份总额为 381,380,195 股，本次回购股份注销完成
后，公司股份总额为 366,679,968 股，公司剩余库存股 2,008,725 股。
一、《公司章程》部分条款的修订情况
根据上述情况，公司将相应修改《公司章程》相关条款：
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本：人民币 38 第六条 公司注册资本：人民币 36
第二十条 公司股份总数为 381,38 第二十条 公司股份总数为 366,67
原章程其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方
可生效。公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。
二、其他事项
鉴于公司第五届董事会第四十七次会议审议涉及《公司章程》变更事项多个
议案，且相关议案涉及多个公告（公告编号：2024-031、2024-032、2024-033、
《公司章程》为编号 2024-031、2024-032、2024-033、2024-036 的公告事项按
顺序办理完成后的最后版本。
特此公告。
甬金科技集团股份有限公司董事会
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