税友软件集团股份有限公司
本人作为税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023
年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关
法律、法规、规章的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认
真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，特别是中小投资
者的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。
现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
葛晓萍，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会
计师。2010 年 3 月至 2019 年 5 月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙
人兼厦门分所所长；2019 年 5 月至今，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）
厦门分所高级顾问。本人于 2023 年 12 月 28 日起当选为公司第六届董事会独立
董事。
（二） 是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董
事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的
独立性要求，不存在影响独立履职的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
担任独立董事后，公司共召开1次董事会会议。作为独立董事，我在审议提
交董事会的相关事项尤其是重大事项时，细致研读相关会议资料，认真审议每
项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行
使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺
席、连续两次不亲自出席会议的情况。此外，本人作为独立董事候选人，还列
席了2023年第一次临时股东大会。
参 加 股
出席董事会会议情况 东 大 会
独立董 情况
事姓名 应 出 以通讯方 是否连续两
亲自出 委托出 缺 席 出 席 次
席 次 式出席次 次未亲自出
席次数 席次数 次数 数
数 数 席会议
葛晓萍 1 1 1 0 0 否 1
（二）参加专门委员会情况
缺席的情况发生。
作为审计委员会主任委员，报告期内主持了1次董事会审计委员会，严格按
照《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，审议公司聘任
财务总监事项进行，切实履行审计委员会的工作职责。
三、总体评价和建议
正、独立的原则，按照法律、法规等相关规定和要求，履行独立董事的义务，
充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有
建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法
权益。
特此报告。
税友软件集团股份有限公司
独立董事：葛晓萍
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