证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2024-016
税友软件集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日召开
第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意
公司修订《公司章程》中的相应条款。现将相关事项公告如下：
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的 3 名激励对象离职，公司
已注回购注销其已获授但尚未解除限售的 42,000 股限制性股票，公司在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司的总股本已由 407,229,500 股减少至
同时，为满足公司未来发展的需要，进一步完善公司治理结构，提高公司
董事会运作水平及工作效率，现拟增设副董事长职务。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章
程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合上述情况对《公司章程》中
的有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 40,722.95 万 第六条 公司注册资本为人民币 40,718.75 万元。
元。
第二十条 公司股份总数为 40,722.95 万股， 第二十条 公司股份总数为 40,718.75 万股，公
公司的股本结构为：普通股 40,722.95 万股。 司的股本结构为：普通股 40,718.75 万股。
第七十条 股东大会由董事长主持。董事长 第七十条 股东大会由董事长主持。董事长不能
不能履行职务或者不履行职务时，由半数以 履行职务或不履行职务时，副董事长主持，副
上董事共同推举的一名董事主持。 董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半
数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百〇八条 董事会由 9 名董事组成，其 第一百〇八条 董事会由 9 名董事组成，其中独
中独立董事 3 名，且至少包括一名会计 立董事 3 名，且至少包括一名会计专业人士。
专业人士。董事会设董事长 1 人。 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。
第一百一十三条 董事长由董事会以全体董 第一百一十三条 董事长、副董事长由董事会以
事的过半数选举产生。 全体董事的过半数选举产生。
第一百一十五条 董事长不能履行职务或者 第一百一十五条 公司副董事长协助董事长工
不履行职务的，由半数以上董事共同推举一 作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，
名董事履行职务。 由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务
或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举
一名董事履行职务。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。本次公司章程修订
事项尚需提交股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权董事会指定专
人办理工商变更登记、章程备案等事宜。
上述修订内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司
章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
税友软件集团股份有限公司董事会
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