证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-010
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“麦克奥迪”或“本公司”）
第五届董事会第七次会议，公司决定于 2024 年 05 月 21 日（星期二）召开公司
一、本次股东大会召开的基本情况
会第七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
国公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 05 月 21 日（星期二）上午 9:30 开始
（2）网络投票时间：2024 年 05 月 21 日
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 05 月 21 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2024 年 05 月 21 日 9:15-15:00 期间的任何时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）
委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登陆深交所交易系
统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）截至股权登记日 2024 年 05 月 15 日（星期三）下午 15：00 收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席和参加表决，
该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
迪公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
打勾栏目可以投票
非累积投票议案
《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算
报告的议案》
《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议
案》
议案 1-7、9-10 属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东
代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。议案 8 属于特别决议议案，应当由出席股
东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。上述议案均已经
公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，其中议案 5-
内容详见公司于 2024 年 04 月 16 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告或文件。此外，公司独立董事肖伟、刘桓、庄松林、黄宇光将在本次
年度股东大会上作述职报告。
三、出席现场会议的登记办法
（一）登记方式：
应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（盖公章）、法人代表证明书；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（附件二），以便登记确认，但不受理电话登记（传真或信函请在 2024
股东登记表》
年 05 月 20 日 17:00 前送达公司董事会办公室，来函地址详见本次股东大会联
系方式，同时请注明“股东大会”）。
（二）登记时间：2024 年 05 月 20 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00
（三）登记地点：福建厦门市湖里区新丰三路 2 号麦克奥迪公司董事会办公
室，邮编：361009
（四）注意事项：
出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
会场办理登记手续；
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。
五、其他事项
联系人：李臻
联系电话：0592-5676875 传真：0592-5626612
通讯地址：福建厦门市湖里区新丰三路 2 号麦克奥迪公司董事会办公室，邮
编：361009
六、备查文件
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
董事会
附件一：《授权委托书》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《网络投票的操作流程》
附件一：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
本人/本单位作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司的股东，兹全权委托
___________先生/女士出席公司于 2024 年 05 月 21 日召开的 2023 年度股东大
会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，
受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示：
备注
该列打勾
议案编码 议案名称 同意 弃权 反对
的栏目可
以投票
非累积投
票议案
《关于公司 2023 年度报告全文及摘要
的议案》
《关于公司 2023 年度董事会工作报告
的议案》
《关于公司 2023 年度监事会工作报告
的议案》
《关于公司 2023 年度财务决算及 2024
年度财务预算报告的议案》
《关于公司 2023 年度利润分配方案的
议案》
《关于公司 2024 年度日常关联交易预
计情况的议案》
《关于制定<2024-2026 年度股东回报
规划>的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>的议
案》
《关于重新制定<独立董事制度>的议
案》
委托人亲笔签名（盖章）： 委托人身份证号（营业执照代
码）
：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附注：
附件二 ：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
参会股东登记表
股东姓名/名称
身份证号码/证件号码
股东账户卡号
持股数量
联系电话
联系地址
电子邮箱
邮编
是否本人参会
备注
附注：
福建厦门市湖里区新丰三路 2 号麦克奥迪公司董事会办公室（邮编 361009）
（2）如此表采用传真形式，请传至：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
传真号码：
（0592）5626612
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn），具体
操作流程如下：
一、 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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