证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-015
苏交科集团股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
度，本次股东大会对中小投资者将进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
一致行动人广州国资产业发展并购基金合伙企业（有限合伙）于 2020 年 8 月 21 日
签署的《合作框架协议》、2021 年 1 月 3 日签署的《合作框架协议之补充协议》、
以及根据符冠华、王军华于 2021 年 3 月 26 日出具的《符冠华、王军华关于放弃
部分表决权及不谋求上市公司控制权承诺之确认函》
（以下简称“《确认函》”）之相
关约定，在满足前述相关协议及《确认函》所述限制性条件的前提下，符冠华先生、
王军华先生分别放弃所持 7,500 万股、5,100 万股股票的表决权时间始自公司股东
大会审议通过本次发行事项之日（2021 年 1 月 22 日），止于珠江实业集团不再是
公司第一大股东之日。截至本公告日，符冠华先生、王军华先生分别放弃表决权股
份数量为 62,876,845 股、49,620,000 股。该等股东不可接受其他股东委托进行投
票。
的关联股东不可接受其他股东委托进行投票。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 14 日召开第
五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，决
定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年度股东大会，现将会议有关事
项通知如下：
一、会议召开的基本情况
通过，决定召开本次股东大会）
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等有关规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交
易的议案》
《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况专项说明的议案》
《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信及担保事项的议
案》
《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>
的议案》
√ 作为投票
数：（5）
上述提案已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议
审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事张汉玉女士、杨雄先生、沙辉先生将在本次股东大会上进行述职，
《2023 年度独立董事述职报告》详见公司于 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（1）提案 13 有 5 个子议案，需逐项表决。对提案 13.00 投票，视为对其下全
部二级子议案 13.01—13.05 表达相同投票意见；
（2）提案 12 为本次股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过。
（3）为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会的全部提案将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决结果单独计
票并进行披露。
（4）提案 8、议案 11 关联股东需回避表决。需回避表决的关联股东不可接受
其他股东委托进行投票。
（5）根据公司股东符冠华、王军华与广州珠江实业集团有限公司及其一致行
动人广州国资产业发展并购基金合伙企业（有限合伙）于 2020 年 8 月 21 日签署
的《合作框架协议》、2021 年 1 月 3 日签署的《合作框架协议之补充协议》、以
及根据符冠华、王军华于 2021 年 3 月 26 日出具的《符冠华、王军华关于放弃部
分表决权及不谋求上市公司控制权承诺之确认函》（以下简称“《确认函》”）之
相关约定，在满足前述相关协议及《确认函》所述限制性条件的前提下，符冠华、
王军华分别放弃所持 7,500 万股、5,100 万股股票的表决权时间始自公司股东大会
审议通过本次发行事项之日（2021 年 1 月 22 日），止于珠江实业集团不再是公司
第一大股东之日。截至本公告日，符冠华先生、王军华先生分别放弃表决权股份数
量为 62,876,845 股、49,620,000 股。该等股东不可接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代
表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证
办理登记手续；
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》
（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场办理登记手续。
联系人：潘岭松、姚晓萍
联系电话：025-86576542
联系传真：025-86576666
联系地址：公司证券部（南京市建邺区富春江东街 8 号）
邮政编码：210019
电子邮箱：sjkdmb@jsti.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书；
附件 3：股东参会登记表。
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）9:15—15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托___ _____先生/女士，身份证号码___________________ 代表本人（本
公司）出席苏交科集团股份有限公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年度股东大
会，代表本人（本公司）依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的下列议案
进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人对受托人的指示如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投
票提案
《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年
度日常关联交易的议案》
《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况专项说明的议案》
《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信及担
保事项的议案》
《关于 2024 年度董事、监事薪酬与考核方案的议
案》
《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事
会议事规则>的议案》
《关于修订公司<独立董事制度>等相关制度的议
案》
中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议
事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权
按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
束之时止。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托人表决权数量：
委托人持股性质：
委托日期：
附注：1、单位委托须加盖单位公章；
附件 3：
苏交科集团股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
法人股东法定代
证件号码
表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否本人参会
代理人姓名 代理人证件号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
注：1、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 5 月 7 日 16:30 之前送达、
邮寄到公司证券部，不接受电话登记。
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