证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：2024-008
江苏舜天股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 15 日
（二）股东大会召开的地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
比例（%）
（四）会议由公司董事长高松先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 223,483,055 99.99 20,100 0.01 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 223,483,055 99.99 20,100 0.01 0 0.00
（二）关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的第一项议案以特别决议方式通过，即经出席会议股东或股东
代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
三、律师见证情况
律师：郭陟、陈昊律师
本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；会议
召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；
本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、上网公告文件
北京市中伦（南京）律师事务所出具的法律意见书。
五、报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会
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