证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-023
广州普邦园林股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏承担责任。
根据广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第五届董事会第十
七次会议决议，决定于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议董事会提交的
相关议案。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召
开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）现场会议召开的日期、时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票开始的时间为 2024 年 5 月 10 日上
午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 10 日下午 3:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统
重复投票，以第一次投票为准。
（六）股权登记日：2024 年 4 月 29 日（周一）。
（七）会议出席对象：
记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次年度股东大会及参加表决或在网络投票
时间内参加网络投票；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不
必为公司股东，授权委托书见附件 2）。
（八）现场会议召开地点：广州天河区黄埔大道西 106 号广州维多利酒店五楼。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
上述议案 1、议案 3 至议案 7 已由 2024 年 4 月 12 日召开的公司第五届董事会第十七次
会议审议通过，议案 2、议案 3 至议案 7 已由 2024 年 4 月 12 日召开的公司第五届监事会第
十 三 次 会 议 审议通过。上述议案内容 详见 《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事将在本次股东大会上就 2023 年度工作进行述职，各独立董事述职报告于
议。
三、会议登记等事项
（一）会议登记时间：2024 年 5 月 9 日 9:00—17:00
（二）登记方式：
证明书、证券账户卡；
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；
件或证明、证券账户卡；
亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传
真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以 2024 年 5 月 9 日 17:00 前到达本公司为
准）。
（三）登记地点：广州普邦园林股份有限公司 董事会办公室
（四）联系方式：
通信地址：广州市天河区珠江新城海安路 13 号越秀财富世纪广场 A1 幢 34 楼
邮编：510627
联系电话：020-87526515
指定传真：020-87526541
电子邮箱：zhengquanbu@pblandscape.com
联系人：刘昕霞
本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件
五、备查文件
广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十六日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
，投票简称为“普邦投票”。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
月 10 日下午 3:00。
份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
本人（本单位） 作为广州普邦园林股份有限公司的股东，兹
委托 先生/女士代表出席广州普邦园林股份有限公司 2023 年年度股东大会，
受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该
次股东大会结束时止。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票
人只能表明“同意”、
“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按
弃权处理。）
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股性质和数量：
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
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