金安国纪集团股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案
暨召开 2024 年第一次临时股东大会的补充通知的公告
承德证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-012
金安国纪集团股份有限公司
关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开 2024 年第
一次临时股东大会的补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日召开了
第五届董事会第十六次会议，决定于 2024 年 4 月 25 日（星期五）下午 15:30 召
开公司 2024 年第一次临时股东大会，并于 2024 年 4 月 10 日在《证券时报》和
巨潮资讯网上披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号
第十次会议，审议通过《关于出售承德天原药业有限公司股权暨有条件豁免部分
业 绩 承 诺 的 议 案 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
下简称“东临投资”）提交的《关于提请金安国纪集团股份有限公司增加 2024 年
第一次临时股东大会临时提案的函》，为了提高决策效率，东临投资提请将上述
议案作为临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
经公司董事会审查，截止提出临时提案当日，东临投资直接持有公司股份
规则》等有关规定：
“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大
会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日
内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容”。上述临时提案将提交公司 2024
年第一次临时股东大会一并审议。
除增加上述临时提案外，公司 2024 年第一次临时股东大会的召开方式、时
间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，公司对 2024 年 4 月 10 日发布的
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》补充通知如下：
金安国纪集团股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案
暨召开 2024 年第一次临时股东大会的补充通知的公告
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。
（二）股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董
事会第十六次会议决议通过。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开日期、时间及网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 4 月 25 日，9:15-9:25，
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2024 年 4 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024 年 4 月 22 日。
（七）出席对象：
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：公司会议室（上海市松江工业区宝胜路 33 号）。
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暨召开 2024 年第一次临时股东大会的补充通知的公告
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票议案
关于出售承德天原药业有限公司股权暨有条件豁免部分业绩
承诺的议案
上述提案编码 1.00、2.00、3.00、4.00 的议案已经公司第五届董事会第十五
次会议审议通过，详见 2024 年 3 月 9 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；提案编码 5.00 的议案已经第五届董事
会第十七次会议及第五届监事会第十次会议审议通过，详见 2024 年 4 月 16 日刊
登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次股东大会审议上述议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监
事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。提案编码 1.00 的议
案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
（二）登记时间：2024 年 4 月 23 日，上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00。
（三）登记地点：上海市松江工业区宝胜路 33 号，金安国纪集团股份有限
公司董秘办。传真：（021）67742902，信函请注明“股东大会”字样。
（四）登记及出席要求：
的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证
进行登记。
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法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、
法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。
（五）其他事项
联系人：张发杰
电话：（021）57747220
传真：（021）67742902
联系地址：上海市松江工业区宝胜路 33 号
电子邮箱：gdmir@goldenmax.cn
到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）公司第五届董事会第十五次会议决议
（二）公司第五届董事会第十六次会议决议
（三）公司第五届董事会第十七次会议决议
（四）公司第五届监事会第十次会议决议
（五）深交所要求的其他文件
特此公告。
金安国纪集团股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十六日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
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暨召开 2024 年第一次临时股东大会的补充通知的公告
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
（一）投票代码为“362636”，投票简称为“金安投票”。
（二）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2024 年 4 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 25 日 9:15-15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
金安国纪集团股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案
暨召开 2024 年第一次临时股东大会的补充通知的公告
附件二：
授 权 委 托 书
本人/公司 作为授权委托人确认：本人/公司因个人原因不能参加金
安国纪集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。兹委托 先生（女
士）代表本人（本公司）出席金安国纪集团股份有限公司 2024 年第一次临时股
东大会，并代表本人（本公司）行使所有属于本人（本公司）作为股东的一切表
决权，以投票方式（同意/反对/弃权）表决如下决议：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票议案
关于出售承德天原药业有限公司股权暨有条
件豁免部分业绩承诺的议案
注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至本次股
东大会结束。
“弃权”下面的其中一个方框中打
“√”为准。如果委托人对上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投
票表决。
委托人签名（或单位法人签名）： 受托人签名：
委托人身份证号码(或单位盖章)： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数额：
委托日期：
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