证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2024-010
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
八届七次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次监事会无议案有反对/弃权票。
●本次监事会没有议案未获通过。
一、监事会会议召开情况
文件和《公司章程》的规定。
达相结合的方式告知全体董事。
北方股份大厦 4 楼会议室以现场方式召开并形成决议。
监事潘雄英因事无法出席本次会议，委托监事高文海代为行使表决。
本次会议由监事高文海主持，公司董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：2023 年度财务决算报告真实的反映了公司 2023 年
度的财务状况及经营成果。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能
够严格执行，在 2023 年度报告中对现金分红政策及其执行情况的披
露真实、准确、完整。董事会制订的 2023 年度利润分配预案，符合
相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于
促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。同意将其提交公司股东
大会审议。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对董事会编制的年度报告提出如下审核意见：
（1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公
司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
因此，监事会认为公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准
确、完整，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
及兵器工业集团有限公司附属企业 2024 年度日常关联交易预计情
况》的议案。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
司签订<日常关联交易协议>》的议案。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
金融服务协议>》的议案。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
贷款等金融业务的风险评估报告》的议案。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策进行计
提（转回）资产减值准备，符合公司实际情况，体现了公司会计政策
的稳健、谨慎，公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及中小股
东利益的情况，同意公司本次计提（转回）资产减值准备。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理
地保证内部控制目标的达成，公司内部控制评估报告符合《企业内部
控制基本规范》等法律法规的要求，全面地反映了公司内部控制的实
际情况。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
序向特定对象发行股票》的议案。
监事会认为：本次授权事项符合《上市公司证券发行注册管理办
法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同
意该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司监事会
报备文件：八届七次监事会会议决议
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