证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-006
江苏恒尚节能科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、监事会会议召开情况
江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日以现
场会议方式召开第二届监事会第二次会议。本次会议通知已于2024年3月31日送
达全体监事。本次会议由监事会主席姚军主持，会议应出席监事3人，实际出席
监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决议内容合
法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年年度报告全文》及其摘要。
公司监事会对董事会编制的公司2023年年度报告全文及其摘要进行了认真
审核，并发表如下审核意见：
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
券交易所的各项规定，真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果；
行为。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《2023 年内部控制评
价报告》。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预
案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于 2023 年度利润
分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本的预案符合有关法律法
规和《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司 2023 年度经营状况、日常生产
经营需要以及公司未来发展计划等因素，符合公司及全体股东的利益。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于 2023 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》。
监事会认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保
公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，有利于
合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回
报，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况。同意公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于 2024 年度董
事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案分项表决，各关联监事相应回避表决。
票。姚军回避表决。
票。张炜昱回避表决。
票。张涛回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏恒尚节能科技股份有限公司监事会
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