证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-008
上海网达软件股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议
通知于 2024 年 4 月 1 日以电子通讯等方式向全体监事发出，会议于 2024 年 4
月 13 日以现场会议的方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次
会议的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
(一)审议通过《监事会 2023 年度工作报告》；
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
(二) 审议通过《公司 2023 年度报告全文及摘要》；
监事会审议并发表如下审核意见：
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
委员会及上海证券交易所有关规定及相关要求，年度报告及摘要如实地反映了公
司报告期内的财务状况、经营管理成果和现金流量；
编制和审核的人员有违反保密规定的行为；
完整、及时、公正，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》；
监事会审议并发表如下审核意见：
《2023 年度财务决算报告》公允地反映了
公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》
监事会审议并发表如下审核意见：公司 2023 年度利润分配预案的提议和审
核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司 2023 年度
经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经
营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合
法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
(五) 审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》
监事会审议并发表如下审核意见：公司已建立起较为健全的内部控制体系，
并能及时进行调整和完善。公司内部控制制度制订合理，且均能得到有效执行。
《公司 2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司 2023 年度
内部控制体系建设和内控制度执行的实际情况，未发现在设计和执行方面存在重
大缺陷。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
(六) 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联
交易预计的议案》
监事会审议并发表如下审核意见：2023 年已发生的日常关联交易事项公平、
合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司 2024 年度预计发
生的日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需，公司自身业务与关联方的
业务存在一定的关联性，也存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。
关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司
及全体股东利益情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理制度》的规定。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
(七) 审议通过《公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项报告》
监事会审议并发表如下审核意见：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用
情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。
《公司
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
(八) 审议通过《关于增加募投项目实施地点及延长部分募投项目实施期限
的议案》
监事会审议并发表如下审核意见：本次公司募集资金投资项目新增实施主体
及募集资金投资项目延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符
合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施。本次
项目延期事项仅涉及项目进度的变化，本次募集资金投资项目新增实施主体有利
于提高募集资金使用效果，均不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集
资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相
改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生
不利影响。因此，一致同意公司募集资金新增实施主体及投资项目延期事项。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会审议并发表如下审核意见：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备证
券、期货相关业务审计从业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够
满足公司财务及内部控制审计工作的要求。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
(十) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
监事会审议并发表如下审核意见：公司 2023 年度计提资产减值准备符合谨
慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司本次计提资产减值准备后，公司
财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产
减值准备的事项。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
特此公告
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