证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2024-011
广东顺钠电气股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会根据《公司
法》
《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，于 2024 年 4 月 12 日
以现场会议方式在公司会议室召开了第十一届董事会第二次会议，会议通知以通
讯方式于 2024 年 4 月 2 日发出。
本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中独立董事陈贤凯先生无
法亲自出席本次会议，授权委托独立董事肖健先生代为出席并对本次会议的议案
投同意票。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张译军先生
主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。
报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
报告全文及摘要（公告编号：2024-013）与本公告同日登载于巨潮资讯网。
该项议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。
公司截至 2023 年末，经审计的合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，
暂不满足分红条件，为确保公司正常生产经营，结合目前的资金状况及主营业务
的发展，并根据相关法律法规、国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，
公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
该项议案已经公司第十一届独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。
报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。
报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。
该项议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，公
司董事会就三名独立董事的独立性情况进行了核查，公司全体独立董事符合相关
法律法规对独立董事任职的要求，持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。
专项报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，议案通过。独立董
事叶罗沅先生、肖健先生、陈贤凯先生对该议案回避表决。
公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报
告审计机构，年度审计费用为 75 万元；继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构，年度审计费用为 28 万元。
该项议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公
告》（公告编号：2024-015）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
根据公司经营计划及资金的使用需求，公司及控股子公司拟向银行等金融机
构申请融资总额不超过人民币 16 亿元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、委
托贷款、承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、保理、融资租赁、并购贷款、项
目贷款等，实际金额、授信品种、期限、利息和费用等，最终以银行等金融机构
实际核准的融资额度为准。授信期限内授信额度可循环使用。
授信期限：自公司 2023 年度股东大会审议批准之日起至 2024 年度股东大会
召开之日止。
为提高工作效率，及时办理授信业务，授权公司总经理在上述融资总额度范
围内代表公司办理相关融资事宜，签署有关与各家金融机构发生业务往来的各项
相关法律文件，并根据经营业务的需求，在公司及控股子公司之间统筹使用资金。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司及控股子公司 2024 年
度担保计划的公告》（公告编号：2024-016）。
为提高工作效率，及时办理授信及对应担保业务，授权公司总经理在担保额
度内代表公司办理相关担保事宜，签署与金融机构发生业务往来的相关各项法律
文件，并根据经营业务的需求，在公司及控股子公司之间统筹使用担保额度。
该议案经全体董事的过半数审议通过，并经出席董事会的三分之二以上董事
审议通过。
该项议案已经公司第十一届独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会特别决议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度以自有闲置资金
进行委托理财的公告》（公告编号：2024-017）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
公司拟修改注册地址为“广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路 23 号
之六”，并根据上述变更及现行法律法规修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于变更注册地址等暨修改<公
司章程>的公告》（公告编号：2024-018）。
本议案尚需提交股东大会特别决议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，提升公司环境、社会和治
理（ESG）管理水平，切实将 ESG 理念融入战略决策，促进公司可持续、高质量发
展，公司拟将董事会下设的“发展战略委员会”更名为“战略与 ESG 委员会”。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
为规范公司董事、高级管理人员的聘任准则及程序，完善公司治理结构，根
据《公司法》
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、
规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，拟设立董事会提名
委员会。提名委员会由张译军先生、叶罗沅先生、肖健先生组成，叶罗沅先生任
主任委员，委员任期与本届董事会相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
修改后的工作细则全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
制度全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。
报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。
该项议案已经公司第十一届董事会发展战略委员会 2024 年第二次会议审议通
过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。
修改后的制度全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
制度全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。
该项议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
为适应新的形势，提升独立董事勤勉尽责的意识和调动独立董事的工作积极
性，以及结合公司整体经济环境，并参照公司所处地区部分上市公司独立董事津
贴标准，自 2024 年 7 月起，拟将独立董事津贴由每人每年 8 万元人民币（含税）
调整为每人每年 10 万元人民币（含税），按年发放。
该项议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议
通过。因薪酬与考核委员会由公司独立董事叶罗沅先生、肖健先生、陈贤凯先生
组成，需对该议案进行回避表决无法形成决议，该议案直接提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，议案通过。独立董
事叶罗沅先生、肖健先生、陈贤凯先生对该议案回避表决。
责情况的报告》
报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。
该项议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
公司拟于 2024 年 5 月 14 日下午召开 2023 年度股东大会。具体内容详见公司
同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
三、备查文件
特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司董事会
二〇二四年四月十五日
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