证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-005
江苏恒尚节能科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日以
现场结合通讯方式召开第二届董事会第二次会议。本次会议通知已于2024年3月
出席董事5人。公司监事和董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公
司法》《公司章程》有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年年度报告全文》及其摘要。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已由第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。本议案尚需提
交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事分别向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告，并将在
告。
（四）审议通过《关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《董事会关于独立董事独
立性自查情况的专项意见》。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。公司独立董事回避表决
本议案。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《恒尚节能对会计师
事务所 2023 年度履职情况评估报告》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行
监督职责情况报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《董事会审计委员会
对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已由第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。本议案无需提
交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《董事会审计委员会
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已由第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。本议案无需提
交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《2023 年内部控制评
价报告》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已由第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。本议案无需提
交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已由第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。本议案尚需提
交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预
案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于 2023 年度利润
分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
（十一）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于 2023 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已由第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。本议案无需提
交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于 2024 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见。本议案无需提交公司股东
大会审议。
（十三）审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议
案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于 2024 年度董
事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案分项表决，各关联董事相应回避表决。
权：0 票。周祖伟回避表决。
对：0 票；弃权：0 票。周祖庆回避表决。
对：0 票；弃权：0 票。荣月红回避表决。
权：0 票。唐熙民回避表决。
权：0 票。华烨回避表决。
书兼财务总监华凤娟的薪酬，表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0
票。
本议案已由第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。其中
（十五）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于召开 2023 年年
度股东大会的通知》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
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