苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
本人作为苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“
公司”
）的独立董事，严格按照中国证监会《上市公司治理准则》
《上
市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
《公司章程》等有
关规定，在2023年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席
相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实
维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在2023年度
履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立性情况
韩坚：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学
博士，教授，博士生导师。研究方向为产业经济、区域经济、金融与
投资。主持国家社科基金项目与多项省部级课题，在财政研究、中国
软科学等杂志发表论文40余篇。1998年6月毕业于兰州大学，获经济
学硕士学位，2007年6月毕业于上海财经大学，获经济学博士学位，
现在苏州大学商学院任教。兼任康力电梯股份有限公司（002367.SZ）
、江苏永鼎股份有限公司（600105.SH）独立董事。现任苏州市建筑
科学研究院集团股份有限公司独立董事。
本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《
上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响
独立性的情形。
二、2023年度履职概况
议，均按时以现场或通讯方式出席，出席率均为100%，讨论内容涵盖
定期报告等多项与公司财务管理、公司治理相关的议案。本人对各次
董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
委员会会议1次，出席率100%，主要讨论了公司董事、高管年度履职
考核和薪酬发放等议案。本人对会议审议的相关议案投了赞成票。同
时，本人作为公司董事会战略委员会委员，于报告期内公司出席1次
战略委员会会议，出席率100%，讨论内容主要为公司设立全资及控股
子公司等相关议案。
本着勤勉务实和诚信负责的原则，每次会议召开前，本人认真审
阅所有议案和事项，提前做好充足准备，并在会议中积极参与讨论，
提出合理化建议。报告期内，本人认为公司各项运作合法合规，董事
会的各项议案符合公司发展的需求及广大股东的利益，因此在认真审
核、充分调查了解的基础上均投了赞成票，没有投过反对或弃权票没
有对公司股东大会的各项决议提出异议，也没有提议召开董事会、股
东大会或公开向股东征集投票权的情况。
司和中小股东的合法权益。本人持续关注公司的信息披露工作，监督
公司严格按照法律法规及相关规定的要求，真实、及时、完整的进行
信息披露工作，确保投资者公平、及时地获取相关信息。同时，本人
主动学习并掌握中国证监会、证券交易所颁布的最新法律法规及相关
制度的规定，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，形成
自觉保护社会公众股股东权益的意识，不断提高履职能力，切实
履行独立董事的职责。
本人认真学习了党中央、国务院、证监会、交易所下发的各类法
律、法规及监管政策，并与公司一道，加强自身学习，切实增强对公
司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的意
识。同时，充分利用参加公司会议的机会，积极深入公司了解实际经
营情况，为决策的科学性、准确性提供事实依据。
公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报公司
有关经营情况，为独立董事履行职责提供必要的工作条件，对独立董
事的工作给予积极的支持和配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情
况。
三、年度履职重点关注事项的情况
责要求对公司多方面事项予以重点关注和审核，向董事会及专门委员
会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥重要作
用。具体情况如下：
（一）关联交易情况
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评
价报告
根据相关法律法规和公司《章程》等规定，本人听取了管理层对
年度经营情况和重大事项的汇报，并约谈了相关人员。本人了解了公
司年度审计工作的安排，并且与年审注册会计师举行了沟通会议， 就
审计问题进行沟通。
本人深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及
执行情况，了解公司财务管理、了解掌握公司的生产经营和业务发展
、法人治理等情况，认为公司财务会计报告及定期报告编制科学客观
，与公司实际经营情况相符，内部控制运行总体良好。
（三）对外担保及资金占用情况
（四） 董事、高管薪酬考核情况
董事、高管绩效管理办法、 2023年度绩效考核结果以及薪酬结果，
本人认为上述人员考核结果符合公司相关考核制度的规定。
（五）对会计师事务所的监督评估和聘任情况
公司续聘了2023年度会计师事务所。
（六）现金分红情况
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司章程的有
关规定，本人对公司《2022年度利润分配预案》进行了审核，发表独
立意见如下：
公司独立董事认为公司制定的《公司2022年度利润分配预案》符
合公司的客观情况， 符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，
该利润分配预案在保证公司持续发展经营的前提下给予了全体股东
合理的投资回报，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情
况。
（七）信息披露的执行情况
公司严格按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票
上市规则》等法律法规的有关规定，信息披露遵守了“公开、公平、
公正”的原则，保证2023年度公司信息披露的真实、准确、及时、完
整、公平。
四、总体评价和建议
职责，持续关注公司生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行
情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展等相关
事项，积极有效履行独立董事职责，促进了公司董事会决策的科学性
和合规性， 并为公司决策和风险防范提供专业意见和建议。
求，勤勉尽责地履行职责，促进公司规范运作，维护公司及广大投资
者的合法权益。同时，将进一步发挥业务专长，为公司经营发展建言
献策，助力公司董事会科学决策，促进公司稳健发展。
特此报告！
独立董事：韩坚
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