证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号: 2024-015
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
次会议决定于2024年5月9日召开公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东
大会”），现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
月 15 日审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15：00 时；
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2024 年 5 月 9 日的交易时间，即上午 9：15-9：25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2024 年 4 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他人员。
大厦公司十楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
年度薪酬的议案》
案》
保额度的议案》
额度的议案》
案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述事项已经 2024 年 4 月 15 日召开的公司第六届董事会第二次会议及公司
第六届监事会第二次会议审议通过，详见 2023 年 4 月 16 日《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《第六届董事会第二次会议决议公
告》及《第六届监事会第二次会议决议公告》。
上述议案将逐项表决。根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的要
求，对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决单独计票，单独
计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、
股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书
和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件、持股证明、
法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执
照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表
人身份证复印件和本人身份证办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登
记。
大厦公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：518057
联系人：吴云虹；联系电话：0755-26520515；联系传真：0755-26520515；
电子邮箱：atczq@atc-a.com
联系地址：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦
公司证券部。邮政编码：518057
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
附件一： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
特投票”
此次股东大会议案为非累积投票，对于此类非累积投票议案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
会所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2024 年 5 月 9 日
召开的深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代表本公司/
本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体
指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司/本人承担。
备注
提案 该列打
提案名称 同意 反对 弃权
编码 勾的项
目可以
投票
《关于公司董事、高级管理人员 2023 年
度薪酬的议案》
《关于为合并报表范围内公司提供担保
额度的议案》
《关于公司向金融机构申请综合授信额
度的议案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》
附注：
反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；若对议案投弃权票，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”；多项选择视为“弃权”。
公章。
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数（单位：股）：
委托日期： 年 月 日
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
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