证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024－18
佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司于 2024 年 3 月 23 日在《中国证券报》
《证券时报》
及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会
的通知》，本次股东大会将采用现场表决和网络投票表决相结合方式，现就有关事项提
示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2023 年
年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次年度股东大会的召开符合
有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日的交易
时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为
（五）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日为：2024 年 4 月 12 日
（七）出席对象：
于股权登记日(2024 年 4 月 12 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式详见附
件 2）。
（八）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区轻工三路 7 号自编 2 号楼一楼 A1
会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规
划》
根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定，公司独立董事将在本
次年度股东大会上作 2023 年度独立董事述职报告。
以上审议事项内容详见 2024 年 3 月 23 日公司在《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网上刊登的《公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》《公司第十一届监事
会第六次会议决议公告》《公司 2023 年年度报告》等相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
证办理登记；
托代理人出席股东大会的，应持委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、股东授权委
托书、代理人本人身份证办理登记；异地股东可以在登记日截止前用邮件、传真或信函
方式进行登记；
上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间和地点：
广东省佛山市禅城区轻工三路 7 号自编 2 号楼公司董事会办公室
（三）会议联系方式：
联系人：陆励、黄家泳
电话：0757-83988189 传真：0757-83988186
电子邮箱：dmb@fspg.com.cn
（四）会议与会人员食宿及交通费自理。
（五）本公司将于 2024 年 4 月 16 日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广
大投资者留意。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十六日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360973，投票简称：佛塑投票。
（二）填报表决意见
本次股东大会提案为非累积投票提案。填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其
他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
结束时间为 2024 年 4 月 19 日下午 3:00。
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹授权委托 代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司 2023 年年度股东
大会，并按以下指示代为行使表决权。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
注：委托人须对本次股东大会提案明确投票意见指示，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人
按自己的意思决定。
委托人姓名（名称）
： 委托人股东账号：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
委托日期： 委托人签字（如为法人或机构须盖公章）
：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）
：
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