证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号： 2024-10
中国全聚德（集团）股份有限公司
监事会第九届十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第九届十一
次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司 418 会议室以现场会议方式召开。本次会议
通知于 2024 年 4 月 2 日以电话、书面或电子邮件方式向各位监事发出。本次会
议由过半数监事推举监事刘文胜主持，应出席本次会议监事 4 人，实际出席本次
会议监事 4 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
本项议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
会议一致推举刘文胜先生为公司监事会主席，任期至本届监事会任期届满之
日止。
本项议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案需提交股东大会审议。
公司《2023 年度监事会工作报告》刊登于 2024 年 4 月 16 日公司指定信息
披露网站巨潮资讯网,网址 www.cninfo.com.cn。
本项议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案需提交股东大会审议。
本项议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：鉴于公司 2023 年度合并报表的未分配利润为负的情况，同时
考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，董事会计划本年度不派发现金红
利，不送红股，不以公积金转增股本，符合《公司章程》等相关规定。
此项议案需提交股东大会审议。
《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》
（2024-11）刊登于 2024 年
www.cninfo.com.cn。
本项议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及其摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案需提交股东大会审议。
《中国全聚德（集团）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（2024-12）刊
登于 2024 年 4 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网，网址 www.cninfo.com.cn。
《中国全聚德（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》全文刊登于 2024 年
本项议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，能有效防
范和控制公司经营风险，公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》比较全
面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。
《中国全聚德（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》刊
登于 2024 年 4 月 16 日巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
本项议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：一致同意公司申请 2024 年度综合授信额度的议案。
此项议案需提交股东大会审议。
本项议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：北京首都旅游集团财务有限公司的经营资质、内控制度建设、
风险管理及经营情况均符合《企业集团财务公司管理办法》的要求，其业绩良好
且发展稳定，财务公司可以为本公司提供良好的金融服务平台。
《北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2023 年度）》刊登于
本项议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：关联交易事项符合公司及全体股东的利益，符合公开、公平、
公正原则，不会因此损害非关联股东的利益；关联交易合同条款清晰，双方的权
利义务约定明确，不会因此导致公司的业务活动被关联方控制，不会对公司的独
立性造成负面影响。
此项议案需提交股东大会审议。
《中国全聚德（集团）股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告》
（2024-13）刊登于 2024 年 4 月 16 日《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》
和巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。
本项议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保证公司日常经营所
需流动资金的情况下进行的，不影响公司日常经营资金的正常运转及主营业务发
展，有利于提高闲置资金的使用效率、获取一定的投资收益，提升公司盈利水平，
且公司仅限于购买低风险理财产品，能够充分控制风险，符合公司和全体股东的
利益。
此项议案需提交股东大会审议。
《中国全聚德（集团）股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的
公告》
（2024-14）刊登于 2024 年 4 月 16 日《中国证券报》、
《证券时报》和、
《证
券日报》巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
公司监事会第九届十一次会议决议
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司
监事会
二〇二四年四月十二日
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