证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2024-014
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会
议通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 15 日以现场会
议的方式召开。公司应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由公司监事长周
海光主持。
本次监事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和
公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（二）通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规
和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司年度报告编制和审议的人
员有泄漏报告信息的行为。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（三）通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（四）通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（五）通过《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告，截止2023
年12月31日，母公司期末可供分配利润为247,718,889.77元。
为更好的回报股东，董事会拟定的公司2023年度利润分派预案：以本次利润
分配股权登记日的总股本扣除不参与本次利润分配股份(不参与本次利润分配股
份包括：公司回购专用证券账户中的股份）后的股份数量为基数，向全体股东每
由于公司尚处于回购股份行为实施阶段，实施权益派发前公司回购专用证券
账户中的股份数量暂不确定，目前以公司总股本576,200,800股计算,拟现金分红
的金额为115,240,160元（最终分红金额以实施权益派发前股权登记日总股本扣
除不参与本次利润分配股份计算的分红金额为准）。
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章
程》的规定，严格履行了现金分红决策程序，综合考虑了公司内外部因素、公司
经营现状、未来发展规划、未来资金需求。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（六）通过《关于<公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的
议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度
审计机构的议案》
监事会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计
原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同
意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（八）通过《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议
案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）逐项审议通过《关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案》
（1）、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事周海光先生回避表决，
审议通过《关于确认周海光先生 2023 年度薪酬的议案》。
（2）、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事叶成建先生回避表决，
审议通过《关于确认叶成建先生 2023 年度薪酬的议案》。
（3）、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事周爱雅女士回避表决，
审议通过《关于确认周爱雅女士 2023 年度薪酬的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）通过《关于公司监事 2024 年度薪酬标准的议案》
公司监事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行
业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬及奖金视监事年
度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。
公司 2024 年度监事薪酬标准拟在 2023 年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水
平、公司实际经营状况以及监事年度绩效考核结果做相应调整。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（十一）通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
监事会认为：本次计划使用不超过 30,000 万元闲置募集资金适时投资安全性
高、流动性好的低风险型理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会
影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益
的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意使用不超过 30,000 万元额度
闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的低风险型理财产品。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（十二）通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为：公司是在确保日常经营及资金安全的前提下使用不超过
影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求，且能增加公司收益，为公
司及股东创造更高的投资回报，该事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（十三）通过《关于公司 2024 年度对外担保额度授权的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（十四）通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司与关联方有着长期和良好的合作关系，关联交易是基于正
常经营管理需要而进行的。公司关联交易均遵循公开、公允的原则，没有损害本
公司利益，也不会损害中小股东的利益；不会对公司未来的财务状况、经营成果
产生不利影响；公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，对本公
司的独立性没有影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十五）通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司内部控制制度较为健全，能够确保公司资产的安全和完整，
防范日常活动中出现的经营风险，维护公司及股东的利益。内部控制自我评价报
告真实、完整、客观地反映了公司 2023 年度内部控制体系的建设及运行情况。
监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告无异议。
（十六）通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备，系基于谨慎性原则考虑，符合《企
业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，该事项的决策程序合
法、合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资
产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议表决。
三、备查文件：
公司第六届监事会第七次会议决议。
特此公告。
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