证券代码：000008 股票简称：神州高铁 编号：2024014
神州高铁技术股份有限公司
第十四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届监事会第十九次
会议于2024年4月12日以现场及通讯方式召开。会议通知于2024年4月1日以电子
邮件方式送达。会议由公司监事会主席主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，
其中王翔以通讯方式出席。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成如下决议：
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司《2023年年度报告》的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023 年年度报告摘要》（公告
编号：2024015）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024016）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
议案》
经审核，监事会认为，公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司
计划，具有合理性。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2023 年度财务决算
报告和 2024 年度财务预算方案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会同意公司2023年度利润分配预案，本年度不进行利润分配符
合公司实际情况及相关规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，制订了《神州高铁技术股份有限公司未来三年
股东回报规划（2024年-2026年）》，内容符合公司实际情况及相关法律规定，程
序合法有效。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司未来三年股东回报规
划（2024 年—2026 年）的方案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为，公司已遵循相关法律法规并依照自身实际情况，建立
健全了覆盖各环节的内部控制制度；公司内部控制组织机构完整，保证了公司内
部控制重点活动的执行及监督充分有效。2023年公司不存在违反相关内部控制法
律法规及制度的情形，公司《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，
反映了公司内部控制的实际情况。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为《2023年度法治工作报告》全面总结了公司2023年度
稳步落实法治建设以及合规管理的各项工作，监事会同意本报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，公司按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上
市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以
及《公司章程》的有关规定，修订《分红管理制度》，内容符合最新的法律法规，
程序符合规定，合法有效，监事会同意本报告。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁分红管理制度》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司监事会
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