证券代码：601101 公司名称：昊华能源 公告编号：2024-006
北京昊华能源股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事
会第八次会议于 2024 年 4 月 12 日 16 时，在北京市门头沟区新桥
南大街 2 号公司三层会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，
出席会议的监事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席谷中和先生召集并
主持，会议以投票表决的方式审议通过以下议案。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
联交易预计的议案
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
议案
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
年度审计机构和内部控制审计机构的议案
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司
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