证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－021
浙江菲达环保科技股份有限公司
第八届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二
十三次会议于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件等形式发出通知，于 2024 年 4 月 12
日在浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部以现场形式召开。会议应参加监事 3 人，
实际参加监事 3 人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》。
报告从监事会各次会议、重大事项审核意见等方面对公司 2023 年度监事会
工作进行了总结。
本议案需提交股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意票数占参加会议监事人数的 100%。
二、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》。
内容详见同期披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江菲
达环保科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意票数占参加会议监事人数的 100%。
三、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
内容详见同期披露的公告临 2024-014 号《浙江菲达环保科技股份有限公司
关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
审核意见：本次为控股子公司提供财务资助暨关联交易事项系公司为保障
子公司正常生产经营所作的决定，有利于公司整体发展，且关联方将提供同比
例借款，不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关表决程序合法有效，同
意将本议案提交公司股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意票数占参加会议监事人数的 100%。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
内容详见同期披露的公告临 2024-015 号《浙江菲达环保科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告》。
审核意见：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情
况，其决策程序符合相关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》等的有
关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司
及股东利益的情况。我们同意本次会计政策变更。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意票数占参加会议监事人数的 100%。
五、审议通过《公司 2023 年年度报告及报告摘要》。
公司 2023 年年度报告全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,
公司 2023 年年度报告摘要详见同期公告。
审核意见：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定；公司 2023 年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公
司 2023 年度经营管理和财务状况等各方面的实际情况；在提出本意见前，没有
发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意票数占参加会议监事人数的 100%。
六、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》。
内容详见同期披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江菲
达环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
监事会审阅了公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告，认为公司内
部控制总体设计合理，执行有效，并对董事会做出的内部控制评价报告无异议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意票数占参加会议监事人数的 100%。
七、审议通过《公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
内容详见同期披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江菲
达环保科技股份有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意票数占参加会议监事人数的 100%。
八、审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
内容详见同期披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江菲
达环保科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
审核意见：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金存放与
使用情况符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在违规使用募集资金
的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意票数占参加会议监事人数的 100%。
九、审议通过《关于公司日常关联交易 2023 年度计划执行情况与 2024 年
度计划的议案》。
内容详见同期披露的公告临 2024-016 号《浙江菲达环保科技股份有限公司
日常关联交易公告》。
审核意见：本日常关联交易计划定价合理，决策程序合法，有利于各方专
业协作、优势互补，实现资源合理配置，控制成本，增强公司盈利能力，保障
生产经营安全与稳定，符合公司和股东利益；同意将该议案提交股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意票数占参加会议监事人数的 100%。
十、审议通过《关于浙江富春紫光环保股份有限公司 2023 年度业绩承诺完
成情况的议案》。
内容详见同期披露的公告临 2024-017 号《浙江菲达环保科技股份有限公司
关于浙江富春紫光环保股份有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的公告》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意票数占参加会议监事人数的 100%。
特此公告。
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