证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2024-011
上海大名城企业股份有限公司
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司第九届董事局第七次会议于 2024
年 4 月 12 日在公司召开。会议召开十日前已向各位董事发出书面通
知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议的
召开合法有效。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事局主
席俞培俤先生主持本次会议。会议审议并通过如下决议：
一、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《2023 年度总
经理工作报告》。
二、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《2023 年度董
事局工作报告》。该项议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
三、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《2023 年度财
务决算暨 2024 年度财务预算》。该项议案需提请公司 2023 年年度股
东大会审议。
四、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《2023 年度利
润分配预案》
。该项议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
（详
见临时公告 2024-013 号《关于 2023 年度利润分配的公告》
）
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留
审计报告，2023 年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者净利
润 222,551,310.40 元，年末累计未分配利润 4,217,542,145.77 元；
余公积金 6,189,785.45 元后，加年初未分配利润 1,847,656,293.43
元，2023 年末可供投资者分配的利润为 1,903,364,362.47 元。
目前房地产行业仍处于底部调整中，公司经营仍面临着前所未有
的挑战。为应对未来的不确定性，保障公司继续安全经营，经综合权
衡，2023 年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
同时，公司向特定对象发行股票的事项，正在会同中介机构沟通推进
中，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》
（2023 年 12 月修订）及《证券发行与承销管理办法》相关规定，
本次年度报告期间暂不能实施现金分红方案，待公司本次发行工作完
成后三个月内择机启动现金分红方案，拟分红金额不低于 2023 年审
计后净利润的 30%，即 6700 万元。
五、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2023 年
年度报告及摘要》。该项议案经审计委员会 2024 年第一次会议审议同
意，提交公司第九届董事局第七次会议审议。该项议案需提请公司
六、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于会计师事
务所 2023 年度履职情况的评估报告》
。（详见《公司关于会计师事务
所 2023 年度履职情况的评估报告》）
七、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于聘请 2024
年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案》。该项议案经审计委
员会 2024 年第一次会议审议同意，提交公司第九届董事局第七次会
议审议。该项议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
（详见临时
公告 2024-014 号《关于续聘会计师事务所的公告》
）
八、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于计提存货
跌价准备的议案》
。（详见临时公告 2024-016 号《关于计提存货跌价
准备的公告》
）
将全额计入公司 2023 年度经营业绩，预计等额减少公司 2023 年度利
润总额。该数据已经年审会计师审计。
九、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于募投项目
变更预计达到可使用状态日期的议案》
。（详见临时公告 2024-015 号
《关于募投项目变更预计达到可使用状态日期的公告》）
在募投项目实施主体、实施方式、实施地点和投资规模均不发生
变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具
体调整至 2025 年 6 月 30 日。
十、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2023 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（详见《公司 2023 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）
十一、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2023
年度内部控制评价报告》
。该项议案经审计委员会 2024 年第一次会议
审议同意，提交公司第九届董事局第七次会议审议。
（详见《公司 2023
年度内部控制评价报告》
）
十二、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《大名城 2023
年度可持续发展报告》
。（详见《大名城 2023 年度可持续发展报告》）
十三、以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于公司控
股股东、公司实际控制人及其关联人拟向公司提供财务资金支持的关
联交易议案》
。
关联董事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生回避表决。
该项议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议，与该关联交易有利
害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。（详见
临时公告 2024-017 号《关于公司控股股东名城控股集团有限公司等
向公司提供财务资金支持的关联交易公告》
）
本项议案涉及关联交易事项，经公司 2024 年第一次独立董事专
门会议审议同意，提交公司第九届董事局第七次会议审议。
为支持公司整体业务发展需要，公司作为资金借入方，拟与公司
控股股东名城控股集团有限公司（含下属子公司）
、公司实际控制人
俞培俤先生及其关联人等共同作为资金借出方，签署《财务资金支持
框架协议》，各资金借出方拟以持有的资金向公司提供年度财务资金
支持，总计年度新增余额不超过人民币 50 亿元，有效期自公司 2023
年年度股东大会批准该议案之日起不超过 12 个月。
十四、以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于公司
关联董事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生回避表决。
（详见临时公告 2024-018 号《关于公司日常关联交易预计的公告》）
本项议案涉及关联交易事项，经公司 2024 年第一次独立董事专
门会议审议同意，提交公司第九届董事局第七次会议审议。
公司或公司子公司向深圳市华创生活股份有限公司及其控股子
公司购买物业管理服务、居间服务，及向对方提供房屋租赁等，预计
年度总金额为人民币 3,300 万元。日常关联交易期限为 2024 年度。
十五、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于公司或
控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的议案》
。该项议案
需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
（详见临时公告 2024-019《关
于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的公告》）
公司或控股子公司，对公司控股的或全资的、纳入公司合并报表
范围的各级子公司（含全资子公司、含本次担保额度有效期内新设各
级子公司）的银行或非金融等机构（包括但不限于银行、基金、信托
或资管计划等）借款提供总计不超过人民币 99.3 亿元的年度担保额
度，用于各级子公司项目开发及补充流动资金。被担保方为控股子公
司的，其少数股东将根据担保合同按持股比例提供同比例担保或反担
保。有效期自 2023 年年度股东大会批准该议案之日起 12 个月。
十六、以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《董事局关于
独立董事独立性情况的专项意见》
。独立董事郑启福先生、田新民先
生、陈金山先生回避表决。（详见《董事局关于独立董事独立性情况
的专项意见》
）
十七、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于提请召
开公司 2023 年年度股东大会的议案》
。（详见临时公告 2024-021《关
于召开 2023 年年度股东大会的通知》）
十八、听取独立董事 2023 年度述职报告。该项议案需提交公司
特此公告。
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