证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-019
杭州热威电热科技股份有限公司
关于 2023 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.50 元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配每
股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，杭
州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利
润 为 人 民 币 294,763,875.17 元 ， 合 并 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币
经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2023 年
万元（含税）。本年度公司现金分红占 2023 年度归属于母公司所有者的净利润
的 80%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 15 日召开第二届董事会第十三次会议，以 7 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，
认为本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，并同意将该议案提交公司股
东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 4 月 15 日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于
虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展
战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股
东特别是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成
公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经
营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请
广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州热威电热科技股份有限公司董事会
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