证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2024-009
上海芯导电子科技股份有限公司
关于2023年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
??每股分配比例：每10股派发现金红利人民币6.00元（含税），本次利润分
配不进行资本公积转增股本，不送红股。
??本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
??在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
??本次利润分配方案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会
第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配方案的内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，上
海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为
人民币267,718,391.81元，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币
经公司第二届董事会第十一次会议决议，公司2023年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。截至2023年12月31日，
公司总股本117,600,000股，以此计算合计拟派发现金红利70,560,000.00元（含税）。
本年度公司现金分红总额占2023年度归属于上市公司股东净利润的73.13%。本次
利润分配不进行公积金转增股本，不送红股。上述现金分红后，剩余未分配利润
结转至下一年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回
购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月15日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关
于公司2023年年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该
方案提交公司2023年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层执行
上述利润分配方案的具体实施等事宜。
（二）监事会意见
公司于2024年4月15日召开第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于
公司2023年年度利润分配方案的议案》，监事会认为2023年度公司的利润分配方
案符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司的实际经营情况，相关审
议程序符合相关法律、法规的规定。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不
会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可
实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海芯导电子科技股份有限公司董事会
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