证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2024-011
华斯控股股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于
士召集本次会议，本次会议于2024年4月5日以专人送达、传真或电子邮件形式向
全体监事发出会议通知，应当出席本次会议的监事3人，亲自出席本次会议并行
使表决权的监事3人，会议由徐亚平女士主持，会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限
公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：
一、审议通过并提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2023年度监事会
工作报告》。
《华斯控股股份有限公司2023年度监事会工作报告》。详见公司法定信息披
露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
二、审议通过《华斯控股股份有限公司2023年度财务决算报告》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
三、审议通过《华斯控股股份有限公司2023年度利润分配方案》。
是行业还处于低谷期，同时受到全球经济下行等因素影响 ，公司合并报表归属
于母公司所有者的净利润为负值。为促进公司未来的持续发展，维护全体股东的
长远利益，根据《公司章程》规定的现金分红政策，结合公司经营发展实际，公
司 2023年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，也不以公积金转增
股本。公司留存的未分配利润将累积滚存至下一年度 , 用于支持公司生产经营
和未来发展。
公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规规定，符合《公司章程》规定
的利润分配政策和股东回报规划，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及
股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
四、审议通过《华斯控股股份有限公司2023年年度报告及摘要》。
监事会认为，董事会在编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、客观、准
确、完整地反映了公司的实际情况，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏的情形。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
五、审议通过《华斯控股股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为，公司根据《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规
定建立健全了内部控制制度并有效执行，保证了公司业务活动的正常进行，公司
不存在发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《规范运作指引》
及公司内部控制制度的情形，公司2023年度内部控制自我评价报告真实、客观、
完整、准确地反映了公司内部控制建设及运作的实际情况。
表决情况3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
六、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变
更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司
财务状况和经营成果，不会对公司的 财务报表产生重大影响。同意本次会计政
策变更。
特此公告
备查文件
经与会监事签字的监事会决议；
华斯控股股份有限公司监事会
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