证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2024-005
乖宝宠物食品集团股份有限公司
关于第二届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会
议于 2024 年 4 月 12 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知于 2024
年 4 月 2 日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席陈金
发先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：陈金发为通讯出
席）。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《乖
宝宠物食品集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关
法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度经营的实际情
况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
监事会认真审议了公司《2023 年度监事会工作报告》，认为该报告真实准
确地反映了公司监事会 2023 年度的工作情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《2023 年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年年度报告》全文“第十节财务报告”相关内容。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
监事会认为：该利润分配预案综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的
合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合中国证监会《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》关于利润分配的相
关规定。因此，监事会同意将该议案并同意将该议案提请公司 2023 年年度股东
大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
公司监事会认为：2023 年度，公司募集资金的使用、管理符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，
募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。该
专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不
存在违规使用募集资金的行为。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
经审议，监事会认为：《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体
系并能得到有效执行。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨对外担保
的议案》
根据 2024 年生产经营需要，公司拟为全资子公司向业务相关方申请综合授
信提供担保，其中：2024 年度，公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额
度总计不超过人民币 20 亿元；公司拟为子公司向业务相关方申请综合授信提供
预计不超过 9 亿人民币的担保。监事会认为公司及子公司经营状况和资信正常，
偿还债务能力较强，担保风险可控。本次银行授信及为子公司提供担保事项，符
合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常经营和业务
发展造成不利影响，因此，监事会同意上述授信及担保事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于降低
公司财务费用及资金使用成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司
盈利能力，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。综上，监事会同意公司在 2024 年 10 月 10 日后剩
余未明确用途的超募资金 52,396,855.47 元（占超募资金总额的 6.01%）及
超募资金产生的利息用于永久补充公司流动资金，并同意将该议案提交股东大会
审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用不超过 8 亿元闲置募集资金进行现金管
理有利于更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，不存在变相改
变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和
全体股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十)审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年度拟使用不超过人民币 20 亿元的闲置自
有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，可以提高资金利用效率，
增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司使
用额度不超过 20 亿元的闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提
交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司第二届董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制及审议程序符
合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
三、备查文件
（一）第二届监事会第三次会议决议。
特此公告。
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