百隆东方: 百隆东方第十届监事会第十次会议决议公告

来源:证券之星 2024-04-16 00:00:00
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证券代码:601339    证券简称:百隆东方      公告编号:2024-005
              百隆东方股份有限公司
         第五届监事会第十次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、 监事会会议召开情况
  百隆东方股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议通知
和材料于2024年4月1日以电子邮件方式发出,会议于2024年4月12日在公司总部
会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人,实际到会并参加表决3人,
由监事会主席朱小朋先生召集和主持,监事钟征远先生、潘超先生出席本次会议。
会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,所形
成决议合法有效。
  二、 监事会会议审议情况
  经与会监事认真审议,本次会议审议通过如下事项:
  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股
东大会审议。
  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股
东大会审议。
  监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,对公司依法运行、财务
报告真实性等情况进行了监督。监事会认为,本期报告编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定;报告的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的相关规定,其中包含的信息能够真实地反映出公司2023
年度的经营业绩和财务状况;所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
  具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2023年年度报告》及《百
隆东方2023年年度报告摘要》。
  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股
东大会审议。
  具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2023年度利润分配方
案公告》(公告编号:2024-006)。
  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股
东大会审议。
  具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2024年度与宁波通商
银行关联交易的公告》(公告编号:2024-009)。
  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股
东大会审议。
  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
  具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2024年度对子公司提
供担保的公告》(公告编号:2024-009)。
  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股
东大会审议。
  因全体监事为本议案的关联监事,均回避表决,本议案直接提交公司2023
年度股东大会审议。
  具体内容详见公司同日刊登的《百隆东方关于2024年度公司董事、监事、高
级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2024-013)
  备查文件
  百隆东方第五届监事会第十次会议决议
  特此公告。
                         百隆东方股份有限公司监事会

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