证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2024-024
转债代码：113666 转债简称：爱 玛 转 债
爱玛科技集团股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十六次会议
于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 3 日
以书面及电子邮件方式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，会议由监事会主
席徐鹏先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事一
致通过如下决议：
一、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
监事会认为：公司 2023 年度利润分配的预案充分考虑了公司盈利情况、现
金流状态及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决
策程序履行审议程序，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在
损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关
公告。
四、审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
监事会认为：
（一）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》和公司有关管理制度的各项规定；
（二）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状
况；
（三）在提出本意见前，没有发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关
公告。
五、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
监事会认为：公司严格按照上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等规则以及公司《募集资金专项存储与使用管理制度》等规定使用募集
资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集
资金的情形。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的相关公告。
六、审议通过《关于以协定存款、通知存款等活期存款类方式存放部分募
集资金的议案》
监事会认为：公司以协定存款、通知存款等活期存款类方式存放部分募集资
金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规要
求；上述事项在不影响募集资金使用的前提下，增加了存储收益，符合公司和全
体股东的利益。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的相关公告。
七、审议通过《关于第五届监事会监事 2024 年度薪酬的议案》
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩
效考核管理制度领取薪酬。
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该
议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》
监事会认为：由于公司已实施完成 2023 年半年度利润分配方案，本次相应
对 2023 年股票期权激励计划行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理
办法》等相关法律法规的规定以及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的
相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意对公司
本议案关联监事刘庭序回避表决，由出席会议的非关联监事进行表决。
表决结果：同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的相关公告。
九、审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成
就及注销部分股票期权的议案》
经核查，监事会认为：根据公司 2023 年股票期权激励计划的相关规定，因
意公司对上述部分股票期权进行注销。本次注销不会对公司的财务状况和经营成
果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合
《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》等
相关规定，相关程序合法、合规。
本议案关联监事刘庭序回避表决，由出席会议的非关联监事进行表决。
表决结果：同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的相关公告。
特此公告。
爱玛科技集团股份有限公司监事会
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