证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-011
长江出版传媒股份有限公司
第六届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届董事会
第四十五次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场表决方式在湖北省出版文
化城 B 座 10 楼会议室召开。本次会议召开前，公司已于 2024 年 4 月
到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。本届董事会共有
董事 9 人，现场出席会议 9 人。会议由公司董事长黄国斌先生主持。
会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
；
同意《长江传媒董事会 2023 年度工作报告》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
；
根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，公
司独立董事就 2023 年度履职情况进行了总结，形成了《长江传媒 2023
年度独立董事述职报告》
。董事会审议通过了该报告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）
《长
江传媒 2023 年度独立董事述职报告》。
；
公司董事会审计委员会对 2023 年的工作进行了全面回顾，形成
了《长江传媒董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
，该报告已
经本公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）
《长
江传媒董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
。
；
同意《公司总经理 2023 年度工作报告》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
；
同意《公司 2023 年度社会责任报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）
《长
江传媒 2023 年度社会责任报告》
。
报告》
；
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司编制了《2023
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该报告已经本公
司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）
《长
江传媒董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
；
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等规定，公司编制
了《长江传媒 2023 年度内部控制评价报告》。该报告已经公司董事会
审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）
《长
江传媒 2023 年度内部控制评价报告》。
；
同意《关于公司 2023 年度财务决算的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
；
同意《关于公司 2024 年度财务预算的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
；
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12
月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币
公 司 总 股 本 1,213,650,273 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 47.79%。
董事会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）
《长
江传媒 2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：临 2024-012）。
年度预计情况的议案》
；
本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，认
为：公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价
格。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的
持续经营能力和独立性产生不良影响。同意将该议案提交公司董事会
审议。
公司董事会同意《公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024
年度预计情况的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事黄国斌、冷雪回避对议案的表决。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）
《长
江传媒关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交
易预计情况的公告》
（公告编号：临 2024-013）。
额度及担保事项的议案》
；
同意公司及全资子公司 2024 年度拟向银行申请不超过 40 亿元
（含）的综合授信额度，并拟为全资子公司湖北长江出版印刷物资有
限公司、湖北新华印务有限公司、湖北长江教育报刊传媒集团有限公
司提供总额合计不超过 10.80 亿元（含）的担保。同时，公司对湖北
长江出版印刷物资有限公司实际使用担保授信额度最高不超过 3.5
亿元。上述担保额度的有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）
《长
江传媒关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项
的公告》（公告编号：临 2024-014）
。
买理财产品的议案》
；
同意公司在确保正常经营资金需求的情况下，公司拟用最高额
度不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的闲置自有资金购买安全
性高、流动性好的理财产品，额度在 2023 年度股东大会授权期限
内滚动使用。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）
《长江传媒关于公司 2024 年度使用部分闲置自有资金购买理财产
品的公告》（公告编号：临 2024-015）。
；
《公司 2023 年年度报告》及其摘要已经公司第六届董事会审
计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）
《长
江传媒 2023 年度报告》及其摘要。
案》
；
鉴于公司独立董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学
决策发挥的重要作用，结合公司实际情况、地区经济发展状况及
所属行业上市公司独立董事津贴整体平均水平，公司拟调整第六
届董事会独立董事津贴为 7500 元/月（税前），自公司股东大会审
议通过后开始执行。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事张慧德、杨柳、金林、卢盛峰回避对议案的表决。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
；
为落实独立董事制度改革要求，进一步规范公司独立董事专门会
议的议事方式和决策程序，保障独立董事有效履行职责，促进公司规
范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权
益，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》
、上海证券交易
所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》
等有关规定，结合公司实际情况，制定了《公司独立董事专门会议制
度》。董事会审议通过了该议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）
《长
江传媒独立董事专门会议制度》
。
。
董事会同意公司召开 2023 年度股东大会，会议时间和地点另行
通知。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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