证券代码:300242 证券简称:佳云科技 公告编号:2024-018
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 15
日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议,分别审议了《关于
拟购买董监高责任保险的议案》,公司全体董事、监事对该议案回避表决,该议
案将直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:
一、 基本情况概述
为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,确保公司董事、监事、
高级管理人员及其他责任人充分行使权利,积极履行职责,根据中国证监会《上
市公司治理准则》的有关规定,公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员
购买责任保险。
二、 董监高责任保险投保方案
为提高决策效率,公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办
理购买董监高责任保险相关事宜(包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险
费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文
件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任保险合同期满时(或
之前)办理续保或重新投保等相关事宜。
三、 审议程序
公司董事、监事作为本次责任保险的被保险对象,属于利益相关方,均对本
议案进行回避表决,本议案将直接提交股东大会审议。
四、备查文件
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
董 事 会