证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-017
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次
会议于 2024 年 4 月 15 日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置
地大厦 B 座35 楼以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 11 日
以电话及电子邮件的方式送达给全体监事，鉴于本次会议审议议题及会议议程简
单，与会议审议议题相关的责任保险报价方案具有一定时效性，且全体监事均为
本次会议审议事项利益相关方，均需回避表决，为提高会议决策效率，根据《公
司章程》及公司《监事会议事规则》规定，经全体监事一致同意，豁免会议提前
式参加本次会议。会议由监事会主席杨明女士召集和主持。会议召开符合《中华
人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司
《监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：
经审核，监事会认为公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责
任保险有利于进一步完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司董事、
监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。本次购买董事、监事及高级管理
人员责任保险履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
鉴于公司全体监事均属于本议案利益相关方，全体监事回避表决，本议案将
直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成 0 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 3 票。
三、备查文件
特此公告。
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