证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-027
芯联集成电路制造股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688469 芯联集成 2024/4/24
二、增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 3 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独持有 3.27%股份
的股东绍兴硅芯锐企业管理合伙企业（有限合伙）
，在 2024 年 4 月 13 日提出临
时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
单独持有 3.27%股份的股东绍兴硅芯锐企业管理合伙企业（有限合伙）提交的《关
于向芯联集成电路制造股份有限公司董事会提请增加 2023 年年度股东大会临时
提案的函》，绍兴硅芯锐企业管理合伙企业（有限合伙）提议将下述议案提交公
司计划于 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会审议，具体议案如下：
事宜的议案；
以上议案已经 2024 年 4 月 13 日召开的第一届董事会第二十一次会议、第
一届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 3 月 26 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2024 年 4 月 29 日 13 点 30 分
召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号芯联集成电路制造股
份有限公司会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2024 年 4 月 29 日
网络投票结束时间：2024 年 4 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
摘要的议案
法》的议案
股票激励计划相关事宜的议案
以上议案 1-8 已经 2024 年 3 月 22 日召开的第一届董事会第二十次会议、第
一届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
以上议案 9-11 已经 2024 年 4 月 13 日召开的第一届董事会第二十一次会议、
第一届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证
券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
芯联集成电路制造股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
芯联集成电路制造股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 29 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
额度的议案
（草案）》及其摘要的议案
实施考核管理办法》的议案
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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